关键词: 诈骗/欺诈/骗局
FCA主席：投资欺诈已达到流行病的程度
近日，英国金融市场行为监管局（FCA）主席Charles Randell在剑桥经济犯罪研讨会上表示，金融犯罪，尤其是针对个人的投资欺诈已达到流行病的程度。
Bitqyck运营商因非法ICO被罚款1000万美元
美国证券交易委员会（SEC）已与Bitqyck和在线交易平台TradeBQ.com的运营商就其在首次代币发行（ICO）中销售数字代币的指控达成和解。
Veritaseum代币价格上涨40%，创始人资产被冻结
作为Veritaseum项目的创始人和主要负责人，Reginald，或称Reggie Middleton，几周前被美国证券交易委员会（SEC）指控犯有欺诈罪。
研报：2019年上半年被盗超过40亿美元加密货币
根据加密情报公司CipherTrace Cryptocurrency Intelligence发布的一份最新报告，2019年上半年约50亿美元加密货币被盗。
IFSC更新黑名单，增加未经授权的公司GANN Markets
外汇和加密货币行业的骗局永无止境，就在本周，伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）对又一个它认为可疑的实体发出了警告。
CFTC对数家二元期权公司提起诉讼
美国商品期货交易委员会（CFTC）周一宣布，将对数家二元期权公司提起民事诉讼。
美国一起外汇诈骗计划被法院罚款270万美元
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布，乔治亚州北部地区法院已裁决两名实施外汇诈骗的被告支付270多万美元罚款。
美国加密货币托管公司Volantis涉嫌700万美元欺诈
美国检察官指控加密货币托管公司Volantis的负责人涉嫌诈骗多名客户，诈骗金额超过700万美元。
美社交媒体外汇诈骗计划实施者被罚220万美元
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布社交媒体外汇诈骗计划的实施者Kelvin Ramirez将支付巨额罚款，并赔偿400多名受害者。Ramirez通过Instagram和WhatsApp欺骗受害者，非法获利73.5万美元。
汇讯晚报丨KuCoin提供比特币衍生品交易；港交所将推出美元计价伦敦金属期货小型合约；深圳自贸区放开个人境外证券投资；Circle CEO对Libra持积极态度
加密货币交易所KuCoin已推出名为KuMEX的加密衍生品交易平台，该平台目前正处于公开测试阶段，初期提供以美元报价的永续合约XBTUSDM，交易杠杆可高达20倍。
