关键词: 诈骗/欺诈/骗局
美国检方起诉一假冒联合国下属机构的诈骗公司
美国检方周二对一家欺诈公司的总裁提起诉讼，指控他的公司谎称是联合国的一个分支机构，销售IGOBIT数字代币，欺诈投资者。
OneCoin案被告反对“有意回避”指控
就在美国政府对马克•斯科特（Mark Scott）提出“诉讼请求”的几天后，被告斯科特的律师向纽约南区法院提交了一封信。斯科特涉嫌协助并教唆了加密货币计划OneCoin实施欺诈。
Zcash社区发现ZecWallet的伪造版本
近日，Zcash社区成员发现了官方钱包ZecWallet的伪造版本，Zcash是一种以隐私为重点的数字货币。
CFTC指控Circle Society诈骗1100万美元
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前指控Circle Society实施一项加密二元期权诈骗计划，并假冒享有合法的交易资格。
美乔治亚大学学生承认实施100万美元庞氏骗局
美国乔治亚大学一名学生被指控实施“庞氏骗局”，从投资者手中骗取100多万美元。该学生日前在美国联邦法院认罪。
ACCC数据：澳大利亚人2019年因投资诈骗损失3,300万美元
根据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）的诈骗观察报告（Scamwatch），2019年到目前为止，澳大利亚人在投资诈骗上的损失比2018年全年的损失还要多。
爱尔兰银行被指处理了OneCoin骗局中的3亿美元
近日，美国检方在收到爱尔兰银行一名员工的证词后，在Mark S Scott一案中指控爱尔兰银行的账户被用来进行至少2.73亿欧元(约合2.995亿美元)的资金转移，该笔资金涉及数十亿美元的OneCoin骗局。
Yukom销售代表Liora Welles被判14个月监禁
据称，Liora Welles因参与1.45亿美元的Yukom二元期权欺诈案被14个月的监禁。
英国FCA公布了克隆公司First BTC FX
外汇和加密货币市场上的欺诈威胁持续增加，英国金融行为监管局（FCA）本周五在警告名单上增加了一个新的公司。
CFTC请求法院对二元期权及加密诈骗被告作出缺席判决
昨日，CFTC请求纽约东部地区法院对涉嫌进行二元期权及加密货币诈骗的被告作出缺席判决。
