关键词: 诈骗/欺诈/骗局
Chainalysis：2019年因诈骗损失了43亿美元的加密货币
纽约公司Chainalysis的最新报告显示，去年，各种加密骗局盗窃了超过43亿美元的数字货币。
美国SEC起诉加拿大ICO项目发起人欺诈
美国证券交易委员会（SEC）起诉了Blockchain Terminal（BCT）首次代币发行（ICO）项目的发起人。
CFTC对韩国未来资产大宇公司处以70万美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）日前宣布与韩国Mirae Asset Daewoo和解，后者的交易者在芝加哥商品交易所（CME）的期货市场中实施欺诈。
CFTC无法找到加密骗局Control-Finance的主管
美国商品期货交易委员会（CFTC）周二获得法院命令，要求提供替代服务，因为CFTC未能找到Control-Finance的主管Benjamin Reynolds。
调查：加密骗局是2020年新兴投资者面临的最大威胁
北美证券管理协会（NASAA）日前发布了2020年度对投资者威胁最大的金融产品名单，确定了当前投诉或行业调查最频繁的产品类型。
Dukascopy否认与Unitrade有任何关系
近日，杜卡贝斯银行（Dukascopy Bank）对一家名为“Unitrade Enterprises Limited”的公司发出警告，后者一直谎称自己与杜卡贝斯银行有从属关系。
Gladius无视SEC退款令，解散公司
去中心化网络安全初创公司Gladius将该公司解散，无视了美国证券交易委员会（SEC）下达的补偿ICO项目参与者的命令。
OneCoin涉案律师可能面临50年监禁
卷入OneCoin骗局的美国律师Mark Scott因将约4亿美元涉案资金转移出美国而被美国法院定罪。
加密诈骗计划OneCoin主犯或逃至维也纳或雅典
近日，加密金字塔计划OneCoin的主犯之一Konstantin Ignatov已对多项指控认罪，包括洗钱和欺诈。Konstantin Ignatov在曾其姐姐Ruja Ignatova的手下工作。
OneCoin的诈骗金额可能远超40亿美元
英国广播公司（BBC）The Missing Cryptoqueen播客的负责人Jamie Bartlett表示，美国政府估计OneCoin营销骗局涉嫌40亿美元，但这可能远远低于实际处理不当的资金总额。
