关键词: 诈骗/欺诈/骗局
ASIC发布关于SMSF和加密投资警告
澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）周一发布了一份警告，称澳大利亚加密货币诈骗不断上升。ASIC强调，自我管理的超级基金（SMSF）的受托人正成为骗子的目标。
SEC赢得针对大型加密骗局BitConnect的诉讼
美国SEC日前宣布，已经赢得了针对Glenn Arcaro及其公司Future Money的诉讼。Arcaro是大规模加密货币骗局BitConnect的主要发起人。
英国2021年第二季度欺诈投诉激增
2021年第二季度，英国金融监察员服务处（FOS）收到了大量投诉。在此期间，新投诉总数达40443宗，较去年同期上升30%。
SEC起诉加州男子实施360万美元加密货币诈骗
美国证券交易委员会(SEC)最近破获了另一起加密货币诈骗计划，指控Ryan Ginster进行了两次未经注册的欺诈性证券发行，他从散户投资者那里筹集了超过360万美元的加密货币。
美国法院下令清算BitConnect欺诈案涉及的5600万美元加密货币
美国司法部（DOJ）周二宣布，地区法官Todd W. Robinson批准了清算在一起欺诈行动中查获的价值约5600万美元的加密货币的请求。
意大利Consob屏蔽6个非法金融网站
意大利全国证券及公司交易委员会（Consob）在黑名单上新增了6个非法网站。11月12日，Consob下令关闭Miva Solutions、Widdershins Group、EuropeMarkets NET、STRAT和TechWare的网站。
加密货币SQUID价格跌至零，引起诈骗忧虑
受Netflix热播电视剧《鱿鱼游戏》启发而开发的加密货币SQUID，被证实是一场据称价值338万美元的骗局，因为其价格在本月初跌至零。
以色列法院公布涉嫌外汇诈骗犯名单
耶路撒冷一家法院公布了涉嫌参与外汇欺诈的四人名单，这四人在10月份特拉维夫的突击行动中被捕。
南非爆发MBA外汇公司受害者大规模抗议
随着南非外汇交易公司MBA的倒闭，有关受害者的混乱不断加剧，人们强烈要求收回投资。
OneCoin投资者撤销对集体诉讼被告的指控
本周四提交的一份法庭文件显示，涉及数十亿美元的加密货币骗局OneCoin的投资者已经撤销了对集体诉讼中其余被告的所有指控。
