关键词: 外汇诈骗/欺诈
汇讯周报｜澳洲ASIC 2017财年牌照报告；无本金交割远期外汇交易；FXWPD外汇诈骗案；福汇母公司自愿退市；KVB昆仑国际转主板；比特币热闻；MT5黄金实物交易；GKFX捷凯账户迁移
2016年7月1日至2016年6月30日期间，澳大利亚证券及投资委员会评估了约3,346个牌照申请，其中62%为澳大利亚金融服务牌照申请；期间18个AFS牌照被暂停，214个AFS牌照被取消。
汇讯晚报｜FXWPD外汇诈骗案；KVB昆仑国际下周五转主板上市；LMAX专栏；高盛拟推比特币期货清算服务；智能合约交易二元期权；韩国部分开放ICO；绵长金融被警告；比特币价格真“刺激”
据河南郑州警方于12月7日通报的一起电信诈骗案件情况显示，一家名为FXWPD的外汇交易平台涉嫌诈骗，金额高达5000万元人民币。郑州警方共刑事拘留35人。
郑州警方侦破FXWPD外汇诈骗案 涉案金额达5000万元人民币
据河南郑州警方于12月7日通报的一起电信诈骗案件情况显示，一家名为FXWPD的外汇交易平台涉嫌诈骗，金额高达5000万元人民币。郑州警方共刑事拘留35人。
新西兰FMA防骗基本法：不轻信、多核实、细了解
FMA提醒消费者在投资前应多查询、了解，尤其需注意的是，确认投资产品提供方是否有FMA授权，即便注册为FSP（金融服务提供商）也不意味着拥有FMA监管牌照。
外汇公司BCD被指诈骗 负责人挪用资金吃快餐看球赛
BCD曾于2011年至2016年以支持该公司运营为由共计收取投资者约21.5万美元的客户资金，其主要负责人MARSH挪取了约16万美元用于个人花费，但未对投资者进行任何披露。
汇讯早报ㅣ马克外汇Macoofx遭新西兰FMA警告；外汇旁氏骗局诈骗70万美元 美CFTC指控两家外汇公司；美SEC暂停上市比特币公司First Bitcoin Capital的股票交易
热点┃马克资本Macoofx谎称合规遭新西兰FMA警告 ；监管┃外汇旁氏骗局诈骗70万美元 美国CFTC对两家外汇公司提出指控；香港证监会警告FSHG Capital Investments Limited无牌经营；美国证监会暂停了上市比特币公司First Bitcoin Capital的股票交易
汇讯晚报丨IGOFX中国区总代理携巨款跑路；日本Monex集团Q1营收上涨；俄航空公司推出区块链售票平台；专栏详解多账户管理系统与跟单系统的区别
IGOFX中国区总代理携巨款跑路；日本Monex集团Q1营收上涨；俄航空公司推出区块链售票平台；专栏详解多账户管理与跟单系统的区别。
40万人被骗300亿 IGOFX中国区总代理跑路事件始末
综合多家媒体报道，外汇与差价合约经纪商IGOFX目前正面临前所未有的麻烦。由于IGOFX中国区总代理张雪娇在6月11日卷款跑路，至今下落不明，导致近40万名IGOFX投资者约300亿人民币“被骗”，此次风波也被大家称为又一个“庞氏骗局”。
外汇诈骗无所遁形 美国CFTC起诉外汇投资公司GDLogix Inc
美国商品期货交易委员会（CFTC）昨日在官网发布公告称，已通过美国纽约州东区地方法院向被告人Daniel Winston LaMarco提起民事诉讼，被告人及其投资公司GDLogix Inc涉嫌外汇诈骗，且并未按照规定向美国CFTC注册。
外汇诈骗无处逃 美国CFTC起诉外汇公司Global FX Club
美国商品期货交易委员会（CFTC）昨日在官网发布公告表示，美国纽约州南区地区法院向被告人Michael S. Wright提起民事诉讼，其纽约投资公司Wright Time Capital Group LLC，Global FX Club（WTCG）涉嫌诈骗，挪用客户资金，发布与外汇投资交易相关虚假财务报表，未按照CFTC规定作为CPO（commodity pool operator）进行注册。CFTC将根据上述所有违法情况对被告与WTCG公司起诉收取费用。
