关键词: 外汇诈骗/欺诈
汇讯早报丨上海外汇诈骗涉案金额近亿；Bakkt实物比特币期货预计11月上线；Libertex成金融委员会A类会员；台湾外汇市场交易量
上海公安机关近日捣毁了一个利用虚拟外汇投资平台实施诈骗的犯罪团伙，涉案金额近亿元人民币。诈骗团伙在广告介绍中特意放大投资杠杆(1:400，正规券商为1:200以内)来吸引投资者关注。
汇讯早报丨美国外汇诈骗案；大企业对区块链接受度提高；跨链产品BancorX; 区块链有助解决环境问题；万事达区块链专利
于2016年被指控以欺诈手段吸收投资者资金用于外汇交易的Brett.G.Hartshorn此前提出上诉，然而纽约地区法院昨日驳回了其诉求。
美国外汇欺诈者对CFTC指控提出上诉 法院维持原判
于2016年被指控以欺诈手段吸收投资者资金用于外汇交易的Brett.G.Hartshorn此前提出上诉，然而纽约地区法院昨日驳回了其诉求。
FX & Beyond公司因外汇诈骗被法院判处130万美元罚款
FX & Beyond公司的外汇欺诈案已在弗吉尼亚州东区法院得出结论，美国证券交易委员会（SEC）已获得针对FX & Beyond公司的法院判决。
美国CFTC回应了外汇欺诈者的“完全错误”的申辩
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对Daniel Winston LaMarco及其公司GDLogix Inc.提起的外汇欺诈诉讼仍在纽约东区法院审理，CFTC试图回应LaMarco驳回此案的动议。
汇讯晚报丨美国SEC将举办投资者圆桌会；CMC Markets推出Opto杂志；原高盛技术大牛加入巴克莱；中国将封堵境外虚拟货币交易平台；言成外汇被罚
美国证监会SEC提议对金融专业人士应向投资者承担的义务作出规定，并打算就此在今年9月20日晚举办投资者圆桌会议。CMC Markets已推出Opto杂志及其电子版本，目前发行1万份。
波兰法院认定两名嫌疑人实施外汇诈骗 获利逾67万美元
近日，波兰西南部城市JeleniaGóra地区法院认定Mariusz O.和Robert S.向投资者勒索超过672,900美元（250万兹罗提），法院对前述两人判决罚款和监禁。两名被告在外汇市场上行骗，共赚取非法利益679,225美元（2,523,500兹罗提）。
汇讯晚报丨沙特警告虚拟货币非法；Plus500上半年净利猛增；“聚赢国际”涉嫌诈骗；Tools For Brokers新增自动合规报告服务；巴克莱举办区块链黑客松
由沙特阿拉伯多个政府机构高层组成的常务委员会警告，虚拟货币（包括但不限于比特币）在沙特属于非法范畴，任何组织或个人的相关活动均未获得许可，公众不应使用虚拟货币进行交易。
外汇平台“聚赢国际”网站被指涉嫌诈骗
新西兰FMA今日提醒投资者警惕Ju Ying International New Zealand Limited, 并指出该公司极有可能涉嫌诈骗。该网站显示的品牌为“聚赢国际”，自称可提供的交易标的包括指数、外汇、原油，还宣称可支持UIA币入金。
汇讯周报丨ASIC启用全新收费模式; SFC建议简化持牌机构KYC程序；ASIC拟提高期货及证券市场最低资本要求；泰国正式监管ICO; BlackfortFX外汇诈骗案宣判
澳洲ASIC对特定合规活动的收费已发生变化，大部分合规活动的收费都有所提高。今年6月28日，澳大利亚政府通过了与上述收费变动相关的立法，新的收费模式于今年7月4日起施行。
