关键词: 外汇诈骗/欺诈
美国一男子被控操作90万美元的外汇庞氏骗局
美国检察官宣布，曾居住在新泽西州的Thomas Lanzan因为90万美元的外汇庞氏骗局被捕。
汇讯早报丨区块链ABS云平台；Monex集团最新财报；Daily FX欲申请美国监管许可；摩尔多瓦外汇诈骗；巴克莱与流动性提供商BYFX HK合作
广发证券、广发资管基于区块链技术推出了自主研发的ABS云平台。平台第一期主要包括数据收集和区块链存证等功能；并且在10月18日实现首笔基础资产上链保存。
摩尔多瓦共和国拘捕5名跨国外汇诈骗团伙成员
摩尔多瓦共和国检察长办公室透露，来自摩尔多瓦共和国、乌克兰和以色列的一个犯罪集团的五名成员因涉嫌外汇诈骗而被拘留。
CFTC获批对外汇诈骗犯Michael Salerno发起缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）日前获批对外汇诈骗犯Michael Salerno发起缺席判决。
新西兰监管机构指控外汇交易员实施数百万美元诈骗
近日，新西兰重大欺诈调查署（SFO）指控奥克兰外汇交易员Kelvin Clive Wood涉嫌欺诈，其中最大投资者每人损失超过100万美元。
汇讯早报丨新西兰外汇欺诈；FCA警告多个无牌公司；盛宝推出新CFD期权；ASIC叫停ICO项目；Playtech股份变动；新加坡金融科技节
新西兰SFO（严重欺诈办公室）昨日宣布指控奥克兰外汇交易员Kelvin Clive Wood涉嫌欺诈。2010年至2017年间，此人挪用新客户的投资款用于支付老客户的投资“收益”，受害投资者有18名，损失金额达700万美元。
《中国外汇》杂志：外汇保证金交易监管
外汇保证金交易平台通过借用“互联网+外汇”的概念，伪装成正规合法的交易平台，设下“骗局”来迷惑、侵吞投资者的资金，其实质是诈骗犯罪。
汇讯周报丨上海外汇诈骗涉案金额近亿；欧盟CFD临时措施延长；谷歌将许可加密货币广告；实物比特币期货11月上线；FXall或被出售；比特大陆申请IPO
香港快速支付系统——「转数快」定于今日全面启用，用户可通过「转数快」即时付款及收款。目前包括支付宝和微信支付在内的多家储值支付工具营运商参与了该系统。
汇讯晚报丨引言资本国际被警告；AFX Markets子公司被罚款；Lucrative Pips外汇交易欺诈；IG集团子公司严惩市场操纵；外汇局局长会见美联储前主席
昨日，美联储前主席本·伯南克作 “全球金融危机十周年再反思”专题讲座，就国际金融危机应对、金融监管改革、美国经济货币政策走势等议题进行了沟通交流。
Lucrative Pips被指外汇交易欺诈和挪用客户资金
从2016年12月至今，Lucrative Pips Corporation及其CEO向其30名现有客户和潜在客户作出虚假且具有误导性的宣传，并承诺高额投资回报，然而客户入金资金不是亏损就是被挪用，涉案金额约40万美元。
