关键词: 外汇诈骗/欺诈
SEC和CFTC指控WRI投资基金实施外汇欺诈
近日，美国SEC和CFTC在北卡罗来纳州提起联邦诉讼，指控WRI公司及其副总裁兼投资顾问Mark Pyatt（又名Daniel Randolph）欺诈外汇投资池的客户，被告在类似庞氏骗局的计划中骗取了至少19名客户，金额超过20万美元。
FCA警告冒充Lincoln Finance的外汇克隆网站
近日，英国金融行为监管局（FCA）发布警告，一家外汇克隆网站冒充金融服务及投资集团林肯金融（Lincoln Finance），并以英国人为目标。
外汇经纪商TIOmarkets提醒投资者警惕克隆网站
近期，一家名为Trade-it的虚假网站冒充TIOmarkets，并使用假广告骗取潜在投资者的存款。
泰国当局查封Forex-3D约40万美元涉嫌诈骗的资产
泰国特别调查局（DSI）近日从在线经纪商Forex-3D的分支机构处查封了价值超过1200万泰铢（约合395400美元）的涉嫌诈骗的资产。
法国AMF将7家外汇公司、3家加密网站列入黑名单
法国金融市场管理局(AMF)、审慎监管及处置局(ACPR)日前更新了其警告清单，将一系列在法国未获得授权的金融机构列入黑名单。
美国一起外汇诈骗计划被法院罚款270万美元
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布，乔治亚州北部地区法院已裁决两名实施外汇诈骗的被告支付270多万美元罚款。
美社交媒体外汇诈骗计划实施者被罚220万美元
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布社交媒体外汇诈骗计划的实施者Kelvin Ramirez将支付巨额罚款，并赔偿400多名受害者。Ramirez通过Instagram和WhatsApp欺骗受害者，非法获利73.5万美元。
20多名投资者向泰国DSI投诉外汇诈骗活动
20多名受害者本周一向泰国特别调查部投诉称，一个名为Thanida Prompichai的女子涉嫌外汇诈骗，导致他们损失数百万泰铢。
CFTC请求法院对外汇诈骗公司OIG进行未到庭登记
6月3日，CFTC向佛罗里达中央地区法院提交一份动议，要求对OIG进行未到庭弃权登记。
新西兰FMA指控一男子实施外汇诈骗
新西兰金融市场管理局（FMA）日前指控一名男子实施外汇诈骗，该男子向投资者募集资金用于外汇交易，然而实际上这项服务并不存在。
