关键词: 外汇诈骗/欺诈
香港证监会警告外汇投资平台JJPTR “快速致富”骗局已被识破
JJPTR / JJ Poor to Rich于2015年起推出能“快速致富”的在线投资计划，对外宣称投资3个月后就能改变命运，即所谓的“由穷到富”；目前已有上万名马来西亚投资者被该公司所骗，涉案金额达到17亿林吉特（约合3.97亿美元），该公司创始人Johnson Lee及其两名助手已于上个月被吉隆坡警方拘捕。
美国CFTC起诉外汇经纪商Tallinex 未来将严打外汇诈骗
美国商品期货交易委员会（CFTC）昨日宣布，美国犹他州地区法院已经向爱沙尼亚外汇公司Tallinex Limited （Tallinex）提交民事诉讼，控告Tallinex作为零售外汇经纪商未经CFTC授权向美国客户提供外汇交易。此外，未经授权的IB代理商（Introducing Broker）General Trader Fulfillment（GTF）也将因非法骗取美国客户在Tallinex平台开立外汇交易账户一并被起诉。
汇讯晚报ㅣ全球外汇市场准则新出炉 河南一网络外汇投资诈骗团伙被抓获
1、推荐┃外汇全球准则新出炉 FCA发公告表支持。关于滑点你需要知道的事——外汇交易常见问题之滑点篇。投资外汇需擦亮眼 河南一网络诈骗团伙被抓获。
投资外汇需擦亮眼 河南一网络诈骗团伙被抓获
据央广网河南分网消息，2017年5月23日，柳林分局在当地某写字楼一举将以非法炒外汇名义进行网络诈骗的15人犯罪团伙抓获。
外汇、税务、海关三部门信息共享 逃骗汇将无所遁形
国家外汇管理局、海关总署、国家税务总局将加强合作，防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
四国合力追查外汇诈骗案 美法院落锤罚1160万美元
昨日，联邦法院落锤了结一宗发生在2013年涉案金额为230万美元的外汇诈骗案。7年监禁，终身禁止从业，6倍资金赔偿。这是在美国从事外汇诈骗的成本。
外管局：2017年保持对地下钱庄、逃汇骗购汇等高压打击
消息显示，在2017年的外汇管理重点工作中，外汇局将继续保持对地下钱庄、逃汇骗购汇等违法犯罪活动的高压打击态势，维护外汇市场健康稳定。加强真实性合规性审核，加大对外汇违规行为的检查力度和惩处强度。进一步提高贸易投资便利化水平，支持实体经济发展。
外汇诈骗公司Peak Capital Management遭香港证监会警告
香港证监会（SFC）今日将外汇交易商Peak Capital Management例如无牌警示名单。SFC提醒大家，该公司提供的香港地址并不存在，我们发现其公司网站链接www.peakcapitalmanagementltd.com已失效。Peak Capital Management也不是无名之辈，我们从3年前的一宗外汇诈骗案谈起。
迪拜警方逮捕Exential外汇诈骗案首席执行官Sydney Lemos
日前有消息称，一名迪拜外汇交易公司印度籍首席执行官因涉嫌诈骗，被沙特当局逮捕。监管机构表示，该男子诱骗投资者从事外汇交易可成倍获利。
爱较真的美国监管与5万美元的外汇诈骗“大案”
如果不是在美国，私自挪用5万美元客户资金的被告人可能会与当地监管方相安无事。可一旦遇到严格、较真、细致的美国监管，再小的事都是天大的事。
据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新消息，在美国佛罗里达州萨拉索塔，名为Brett.G.Hartshorn的男子，在并不具备商品交易顾问（CTA）资格的情况下，以欺诈手段拉客投资零售外汇，且在管理90.6万美元资金期间，至少挪用5.7414万元做私人用途。CFTC决定向美国纽约南部地区地方法院对其提出民事起诉。
