关键词: 金融监管
百慕大欲完善加密货币反洗钱法
在该法案的授权下，加密货币交易所、钱包服务提供商、支付服务提供商以及各企业可以进行首次代币发行（ICO）、收集和储存客户信息。不过ICO发行者不属于该法案的监管范围，而是受到其他监管法案的单独规制。
汇讯早报丨美国投资项目核查网站；Cboe DataShop推出新的API服务；艾福瑞亚太市场客户数大增；雅虎日本收购加密货币交易所
美国证券交易委员会SEC昨日发布公共服务公告（PSA），鼓励投资者使用政府网站Investor.gov的免费检索功能，在投资前查询产品及公司的专业背景，从而更好地避免投资欺诈行为。
萨摩亚央行严打One Coin投资计划
此前被多国监管机构警告的One Coin加密货币投资计划近日引起了萨摩亚央行的注意。萨摩亚央行行长表示，该计划涉嫌骗取投资者的钱财，声称只要投资1000美元就能在四个月后获得10倍的收益；这明显是一个吸引投资的陷阱。
加拿大OSC将重点关注区块链立法
在2018-2019年度重点发展计划草案中，加拿大安大略省证券委员会OSC表示将“继续发展新的集资和投资方式，同时注重保护潜在投资者，解决加密货币及区块链发展所引发的相关问题。”此草案的最终版本将于六月发布。
过半金融人士预估加密货币会升值
接受国际通讯社Citigate Dewe Rogerson采访的金融专业人士中，有54%的人预测未来12个月加密货币价值将上升；而32%的受访者则认为，从现在到2021年，加密货币价值将大幅上升；另外18%的人预期价值略有上升；不到三分之一（28%）的人认为会有下跌。
智利国有银行关闭加密货币交易所账户
智利国有银行BancoEstado近日通知Orionx、CryptoMKT和Buda.com三家加密货币交易所，将于10天内关闭他们的账户。此前，加拿大丰业银行和巴西Itaú银行已宣布关闭这三家加密货币交易所的账户。
亚利桑那州比特币交易者涉嫌洗钱
3月28日，美国亚利桑那州菲尼克斯的联邦陪审员指控一位名为Thomas Mario Costanzo的比特币交易员涉嫌五项洗钱罪。此案将由美国地区法院G. Murray Snow法官审判，并将于2018年6月11日前作出审判结果。
范一飞：推进央行数字货币研发 清理各类虚拟货币
中国人民银行近日召开2018年全国货币金银工作电视电话会议。会上央行副行长范一飞指出，要加大改革创新力度，扎实推进央行数字货币研发。同时将加强内部管理和外部监管，其中包括开展对各类虚拟货币的整顿清理。
汇讯早报丨CFD平台Olsson Capital遭警告；Aegis Capital被罚款；西班牙沿用ESMA临时干预措施；福汇加入FastMatch FX Tape服务；区块链枢纽
Olsson Capital并未获得英国FCA授权，该平台宣称可提供简单、高回报的差价合约（CFD）和加密货币交易服务，消费者应警惕该平台提供的金融服务或产品。
马萨诸塞州叫停5个ICO项目
本周二，马萨诸塞州州务卿William Galvin对名为18moons、Across Platforms、Mattervest、Pink Ribbon和Sparkco的5个 ICO项目发布禁令，并对这些公司展开调查。这些公司被要求在30天内将资金返还给投资者，并在偿还结束后提交受偿投资者名单。
