关键词: 金融监管
央行、公安部等联合提示以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示，近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。公众应理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念。
知情人士：中国将实时封堵124家境外虚拟货币交易平台
目前各地搜排出的国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO平台基本实现无风险退出，为巩固整治成果，相关部门将实时封堵境外虚拟货币交易平台、关闭查封境内ICO及虚拟货币交易相关网站及公众号、禁止第三方支付机构开展虚拟货币相关业务。
新西兰FMA: 警惕虚假监管机构SANZ及黑榜常客Greenfields Capital
Securities Authority of New Zealand(SANZ)谎称是新西兰的金融监管机构。Greenfields Capital未在新西兰注册为金融服务提供商，其曾被爱沙尼亚金融监督管理局、巴拿马共和国证券市场监管机构、捷克央行、新加坡金管局以及英国FCA警告。
汇讯晚报丨FCA警告10 Trading和365 Markets; 道富银行收购外汇TCA公司BestX; 台湾拟定纯网络银行开设标准；台湾将提高电子支付限额；艾福瑞交易量增至1445亿美元
10 Trading由BINEXT Solutions SRL运营，其网站已无法正常访问。该平台曾被新西兰FMA列入警告名单，主要面向欧洲投资者提供外汇及差价合约交易服务，更早之前还被意大利监管者警告。
香港证监会就处理证券保证金融资风险征求意见
上周五，香港证监会SFC就有关证券保证金融资活动的建议指引展开为期两个月的咨询，旨在就该等活动的风险管理手法作出厘清。此前SFC调查发现，2006年至2017年，经纪行的保证金贷款增加了九倍，而保证金贷款质素则有所下降。
香港证监会发表二季度报告 持牌机构增至2775家
截至今年6月30日，香港证监会SFC的持牌机构及人士和注册机构的数目达45,099，同比增加4.4%；其中，持牌机构的数目上升了8.9%至2,775家，两者均创下新高。
汇讯晚报丨Euronext对Fastmatch持股97.3%; 开曼金管局与美国NAIC合作；汤森路透会计程序OnBalance Express; 警惕香港嘉盛環球；外汇平台8888Markets被爱尔兰警告
泛欧交易所Euronext今日宣布收购电子经纪平台Fastmatch约8%的股权，每股价值0.001美元；至此泛欧交易所对该平台的持股比例达到97.3%.
爱尔兰央行警告未授权离岸经纪商8888Markets
近日，爱尔兰中央银行向一家名为8888Markets的离岸经纪公司发出警告，因为该公司未经监管许可向该国居民提供金融服务。该行专注于对差价合约产品的监管，并准备采取措施降低零售客户的高风险，目前正在寻求客户和经纪商的反馈。
某涉嫌欺诈的期货经纪人遭CFTC罚款10万美元
上周五，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布已指控期货经纪人Christian Robert Mayer参与欺诈性交易。Mayer必须向CFTC支付100,000美元的民事罚款。此外，CFTC还对Mayer颁布了永久交易及注册禁令。
汇讯周报丨多家第三方支付被罚款；北京法院判决比特币投资纠纷；CySEC提醒英国券商加紧申请授权；台湾央行总裁直指虚拟货币7大问题；全球金融创新网络
国付宝信息科技有限公司和联动优势电子商务有限公司客观上为非法交易提供了网络支付服务，两家公司被罚没人民币约72861002元。支付宝因违反支付业务规定，被罚款人民币412万元。
