关键词: 金融监管
摩尔多瓦共和国拘捕5名跨国外汇诈骗团伙成员
摩尔多瓦共和国检察长办公室透露，来自摩尔多瓦共和国、乌克兰和以色列的一个犯罪集团的五名成员因涉嫌外汇诈骗而被拘留。
CySEC警告无牌交易商Boom Xchange
近日，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）向交易商Boom Xchange发布警告，该公司在其网站上提供虚假信息。
巴克莱、花旗、摩根大通前外汇交易员否认进行汇率操纵
三名分别在巴克莱银行(BARC.L)、花旗集团(C.N)和摩根大通(JPM.N)工作的外汇交易员Chris Ashton, Rohan Ramchandani 和 Richard Usher曾被指控违反美国反垄断法。本周四他们的律师要求纽约陪审团澄清操纵汇率指控。
外汇经纪商Premier FX严重资不抵债 难以为继
近日，管理人终于成功处理各项事务，制作了公开报告，以披露更多管理工作细节。联合管理人指出，鉴于负债以及资金匮乏的严重程度，Premier FX已完全无法继续经营。
新西兰监管机构指控外汇交易员实施数百万美元诈骗
近日，新西兰重大欺诈调查署（SFO）指控奥克兰外汇交易员Kelvin Clive Wood涉嫌欺诈，其中最大投资者每人损失超过100万美元。
CNMV警告：外汇平台TradeBNP可能涉嫌诈骗
该平台未获得西班牙CNMV授权，其运营者信息也无从得知，但一直通过各种手段吸收投资者使用其服务，而且该平台可能会在接受客户入金资金后拒绝出金。
意大利CONSOB将外汇公司TradesFX列入警告名单
意大利金融监管机构CONSOB日前警告未经该机构授权的外汇公司Investment 4 Futures Limited（又名Tradesfx Limited）.CONSOB要求该公司停止通过名为tradesfx的网站向意大利公民提供投资服务。
澳洲ASIC叫停计划融资5000万美元的ICO项目
近日，澳大利亚证券监管机构ASIC叫停一项计划融资5000万美元的首次代币发行（ICO）项目。该ICO的发行公司名为Global Tech Exchange，位于澳大利亚布里斯班。
港交所金融科技报告：传统机构大有可为 监管者须加强认知
香港交易所昨日发布的《金融科技的运用和监管框架》报告指出，传统金融机构在金融科技发展后期拥有强大的话语权和主动权。金融科技核心技术能否促使金融行业健康发展，与监管模式的创新息息相关。
美国北达科他州证券监管机构叫停3个ICO项目
近日，美国北达科他州证券监管机构再次对非法首次代币发行（ICO）项目采取行动。上周四，北达科他州证券部专员Karen Tyler紧急叫停三家未经注册且涉嫌发售欺诈性证券的ICO公司。
