关键词: 金融监管
两名迪拜居民因冲洗交易被美国CFTC罚款10万美元
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布，已对两名迪拜居民Kunal Bansal和Vinit Agarwal及其公司分别处以10万美元的民事罚款。
币安被土耳其监管机构罚款75万美元
土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)日前对加密货币交易所币安处以800万里拉(约75万美元)的罚款，监管机构称币安违反了当地的反洗钱法。
加拿大新斯科舍省证券监管机构警告ATB CRYPTO
近日，新斯科舍省证券委员会发布投资者警告，提醒本地投资者ATB CRYPTO并非从事证券和衍生品交易业务的注册公司。
英国广告监管机构批评阿森纳足球队推广球迷代币
英国广告监管机构ASA近日一直在打击不合规的加密货币广告，批评了阿森纳足球俱乐部推广球迷代币。
法国AMF将几家公司列入黑名单
近日，法国金融市场监管机构AMF将几家另类投资网站和公司列入其最新黑名单。
SEC起诉5人涉嫌8200万美元的黑客和内幕交易计划
美国证券交易委员会(SEC)日前对五名俄罗斯公民提起刑事诉讼，指控他们涉嫌窃取公司信息和从事内幕交易。该国当局已经从瑞士引渡了一名被告。
CySEC：塞浦路斯投资公司2020年收入19亿欧元
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前公布了该国投资公司2020年的总收入，被授权公司数量减少1%，为490家。
汇丰银行因反洗钱失误被FCA罚款6400万英镑
英国金融市场行为监管局(FCA)日前宣布，由于汇丰银行(HSBC)在反洗钱过程中的重大失误，FCA已对其处以超过6390万英镑的罚款。
俄罗斯央行或将禁止加密货币
据了解，俄罗斯央行计划禁止该国的所有加密货币投资，原因是担心加密交易会影响该国金融稳定。
SEC赢得针对大型加密骗局BitConnect的诉讼
美国SEC日前宣布，已经赢得了针对Glenn Arcaro及其公司Future Money的诉讼。Arcaro是大规模加密货币骗局BitConnect的主要发起人。
