关键词: 金融机构
Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款
拉脱维亚金融和资本市场委员会（FCMC）周四宣布，因Rietumu Banka违反反洗钱（AML）、反恐和核扩散融资（AML/CTPF）的监管规定，对其处以585万欧元的罚款。
汇讯早报丨RJ O’Brien将推复制交易服务；纽约金融服务部成立新部门；富达投资遭克隆；美国证监会颁发举报奖；Visa与Libra签署非约束性意向书；平安壹账通欲赴美上市
美国期货经纪商RJ O’Brien将推出RJO Echo Trading，从而向零售客户提供复制交易服务。
汇讯早报丨新西兰调查OneCoin；彭博将添加Cryptoindex；央行将支持上海试点取消券商外资持股上限；Visa参与Facebook代币项目；第八届金交会将于下周举行
新西兰内政部正在调查一个与加密货币OneCoin有关的萨摩亚教会。臭名昭著的OneCoin骗局引起了全球监管机构的重视和打击，萨摩亚央行已于去年禁止OneCoin交易。
瑞波币与Ripple支付网络
XRP（瑞波币）由金融科技公司Ripple于2012年开发推出。与瑞波币相关的Ripple网络是一个专注于全球支付解决方案的货币兑换系统。
汇讯早报丨GKFX UK将更名为GKPRO；Dukascopy再次警告GCG Asia；加密托管有望与传统金融加强合作；bitFlyer去年净利润达1958万美元；德国将成立欧洲区块链研究所
Global Kapital Group的英国子公司GKFX UK将聚焦大宗客户业务并暂停接收新的零售客户，该品牌也将从今年6月1日起更名为GKPRO.
Refinitiv：低质量数据阻碍外汇市场部署基于机器学习技术的交易模型
全球金融市场数据和基础设施提供商Refinitiv对近450名金融机构领导者和数据科学家进行的机器学习调查发现，部分外汇公司不仅面临数据质量低下的问题，还缺乏构建机器学习交易模型所需的关键数据。
合规报告服务提供商Cappitech宣布推出全新数据洞察工具
合规报告及智能解决方案提供商Cappitech的跨监管云平台CapptivateTM将推出全新产品Insights，能够让可操作数据一目了然，且允许公司设置KPI（关键绩效指标）、查看交易被拒的原因以及最新报告的详细数据。
汇讯早报丨CME获批将英国业务迁至荷兰；FCA警告Kruger Exchange；R.J. O’Brien将设巴黎办事处；裴勇俊投资区块链初创公司；苏宁金融区块链金融黑名单共享平台
为应对可能出现的无协议脱欧，CME Group（芝加哥商品交易所集团）已申请获得荷兰监管机构的许可，该集团可以将其固定收益及回购交易业务从伦敦迁至阿姆斯特丹。
汇讯晚报丨港监会向三券商发限制通知；OKEx支持泰铢加密货币对交易；俄罗斯“金融超市”项目；澳洲加密货币卡myCryptoCard；百度推出区块链引擎；上海区块链工程技术研究中心
香港证监会今日向长江证券经纪（香港）有限公司、海通国际证券有限公司及金利丰证券有限公司（该等经纪行）发出限制通知书，禁止它们处理在多个客户账户内持有的若干资产。
道富银行：暂未考虑推出数字资产托管服务
State Street（道富银行）数字化产品研发及创新总经理Jay Biancamano近日公开表示，尽管该公司对加密资产托管有着较大兴趣，但其客户尚未表现出强烈需求，因此道富银行暂不考虑推出加密资产托管服务。
