关键词: 金融诈骗/欺诈
警惕冒充迪拜DFSA的两类证书
迪拜金融服务管理局（DFSA）昨日提醒公司及投资者，近期有骗子冒充DFSA和迪拜国际金融中心（DIFC）。骗子伪造了所谓的“企业合并认证”证书及“国际洗钱解除认证”证书，民众切不可作出回复、更不能轻易向对方转账。
20个加密货币网站被比利时FSMA列入黑名单
比利时FSMA近日发布一份声明称，该机构收到了许多涉及加密货币交易平台的投诉信。消费者表示无法收回资金，有的投资公司甚至已经销声匿迹。截至2月22日，已有20个加密货币相关网站被FSMA列入黑名单，它们主要面向欧洲投资者。
汇讯晚报｜港监会上季度总结；中国外汇市场年初交易量；虚拟货币拉高出货；美国CFTC主席强调金融科技变革作用；骗子仿冒美国FINRA
香港证监会（SFC）今日发布2017年10月-12月的季度报告。SFC指出，去年第四季度该机构的主要执法个案包括，证券及期货事务上诉审裁处决定维持SFC对某私人银行的纪律处分行动；该行在销售投资产品时犯有系统性缺失，被处以历来最高的4亿港元罚款。
美国金融业监管局揭穿冒牌行为
美国金融业监管局FINRA从来不会发出任何保证投资回报的信件、电邮或拨打电话，投资者在遇到此类情况时当不予回应，并及时致电监管机构了解情况或者到监管机构官网查询不定期更新的投资警告。
DFSA就最新发生的诈骗案发出警告
迪拜金融服务管理局(DFSA)向金融服务机构和公众发出警告，称在最新发生的一起诈骗案件中，DFSA、阿联酋商业银行和阿联酋政府的各个机构被不法分子冒充。
汇讯早报｜比特币交易更适合专业投资者；外汇策略师不建议买入比特币；比特币慈善捐赠；警惕USI-TECH比特币传销骗局；基于石油储备的加密货币Petro
BK Asset Management的外汇策略师Boris Schlossberg表示，目前不是买入比特币的最佳时机，投资者可能会因为价格剧烈波动而蒙受损失。Boris Schlossberg表示，比特币价格波动可能会持续数周，他本人也不会买入比特币。
加拿大监管机构提示：请警惕USI-TECH的比特币传销骗局
USI-TECH网站宣称“高回报、低风险”，；USI-TECH还称为引入新投资者的介绍人支付10%-35%的“介绍费”。加拿大马尼托巴省证券委员会MSC指出，其模式属于典型的金字塔骗局（传销），是违法行为。
美国FINRA提醒投资者警惕加密货币股票投资圈套
美国金融业监管局（FINRA）提醒投资者，应警惕打着加密货币（如比特币）旗号，却宣传高额投资回报的公司股票。FINRA指出，通过新闻稿、垃圾邮件、推销电话、网络社交媒体等发布真实性存疑信息并许诺高额投资回报的行为一般都涉嫌诈骗，其背后的运营者通常没有获得牌照。
公安部：重点打击非法集资和涉及互联网金融等突出经济犯罪活动
11月7日，公安部出台意见部署进一步加强打击金融犯罪工作。
韩国监管机构明令禁止ICO融资
韩国金融服务委员会(FSC)明确表示禁止所有形式（包括发行证券）的ICO融资，代币保证金交易及借贷行为也被禁止。
