关键词: 金融诈骗/欺诈
今年前十月澳洲消费者因投资诈骗损失逾3580万美元
今年前10个月，澳大利亚竞争及消费者委员会运营的Scamwatch收到的投资诈骗报告达到2934项，涉及投资损失共计35,853,001美元。今年第三季度以来，澳大利亚投资诈骗造成的消费者损失金额在逐月减少。
加密货币投资诈骗平台Eyeline Trading被加拿大BCSC警告
Eyeline Trading宣称其“比特币交易套餐”每日的回报率可达0.66%. 而据外媒报道，该平台可能涉嫌投资诈骗，其网站所提供信息的真实性均无从验证，其创始人是否存在也需要打个问号。
澳洲投资者上周损失逾55万美元 加密货币投资诈骗加重
澳大利亚Scamwatch统计数据显示，10月15日至10月21日的一周时间内，当地消费者因投资诈骗损失了550,908美元，较之前的一周增加了超过1.6倍。尽管大部分投资诈骗集中在传统金融工具市场，但加密货币和二元期权投资诈骗案例在不断增加。
汇讯晚报丨NEX Markets日均外汇交易量减少；我国拟出台区块链信息服务新规；全球加密货币反洗钱法规将发布；法国AMF投资公司调查；SEC与BitFunder就比特币欺诈案和解
今年9月，固定收益及外汇市场电子交易技术服务提供商NEX Markets的即期外汇日均交易量为861亿美元，环比增加2%，同比减少12%.
SEC与BitFunder创始人Jon Montroll达成和解
近日，美国证券交易委员会（SEC）与前比特币平台BitFunder及其运营商Jon Montroll民事诉讼案已接近尾声。案件各方已就和解协议的内容达成一致。
2018年前三个季度澳大利亚公民因投资诈骗损失超过3400万美元
据澳大利据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）旗下运营的诈骗监控网站Scamwatch提供的最新数据，自2018年初以来，澳大利亚公民因投资诈骗已损失逾3440万美元。亚竞争与据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）旗下运营的诈骗监控网站Scamwatch提供的最新数据，自2018年初以来，澳大利亚公民因投资诈骗已损失逾3440万美元。消费者委员会（ACCC）旗下运营的诈骗监控网站Scamwatch提供的最新数据，自2018年初以来，澳大利亚公民因投资诈骗已损失逾3440万美元。
汇讯早报丨汇丰前员工被禁止重投业界12个月；eToro UK财报；ASIC警告虚假ICO计划；花旗、法巴等银行推出区块链平台Komgo SA; Coins Miner涉嫌诈骗
香港上海汇丰银行有限公司（汇丰）前客户关系经理敖永骏因在未经授权的情况下转发客户资料，被禁止重投业界、为期12个月，从2018年9月20日起至2019年9月19日止。
德克萨斯州监管专员紧急叫停一项俄罗斯加密货币计划
近日，美国德克萨斯州证券专员Travis J. Iles已采取紧急行动阻止一项加密货币计划，该计划的经营者是俄罗斯加密货币投资营销公司Coins Miner。Coins Miner假冒数字货币交易平台Coinbase向德州居民募集资金。
周胜专栏｜外汇行业有一种跑路叫专坑熟人
投资者对于金融领域的任何不良企图，都要有足够的警惕和戒心。你必须相信，凡是不走正道的，最后一定是会坑人的。
汇讯早报丨支付宝将严查虚拟货币相关交易；HotForex开始提供MT 5; ATFX开设泰国办公室；世界银行将发行区块链债券；9项比特币ETF申请被拒
蚂蚁金服表示，支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。
