关键词: 金融诈骗/欺诈
汇讯晚报丨FxNobels被警告 或涉诈骗；Huobi DM交易量超200亿美元；上交所问责区块链炒作行为；第四届巴黎金融科技论坛月底举办；台湾一公司涉比特币投资骗局被起诉
2018年上海证券交易所集中处理了六个方面的违规行为，其中包括“上市公司利用敏感信息，蹭热点、炒概念”。游久游戏在官网中发布其布局区块链游戏业务，相关信息披露不准确，被予以监管关注。
新西兰FMA今日警告加密货币平台Alliance Investment
根据新西兰FMA今日更新的警告名单，Alliance Investment Limited盗用了与其同名的合规公司信息。FMA指出，该公司存在诈骗嫌疑。
汇讯晚报丨大摩、嘉信理财等欲成立MEMX交易所；韩国房地产区块链平台将上市数字代币；香港Filecoin矿机投资涉嫌诈骗；比特币白标解决方案
新华社消息，包括美银美林、Charles Schwab（嘉信理财）、Citadel证券、E*TRADE（亿创理财）、富达投资、摩根士丹利、TD Ameritrade、瑞银集团和Virtu Financial在内的9家美国金融企业计划成立一家会员证券交易所，即MEMX.
香港法院要求证券诈骗团伙向14名投资者赔偿60万
2014年期间，Cardell、Waldmann、Doyle这三家无牌公司曾通过电邮及电话的方式招揽投资者开户投资证券及期货产品。然而投资者买入的证券合约从未在任何交易所上执行，投资者也未能取回属于他们的任何款项。
研究指出：加密货币市场平均每天发生两起“拉高出货”骗局
伦敦帝国学院研究人员分析指出，今年7月至11月，加密货币市场中平均每天都会发生两起pump and dump（拉高出货）骗局。此外，加密货币市场交易额中约有700万美元来自此类诈骗计划。
11月份澳洲消费者因投资诈骗损失逾120万美元
今年11月，澳大利亚消费者因投资诈骗遭受的损失达到1,208,468美元。今年前11个月，澳大利亚消费者因投资诈骗遭受的损失累计达到37,061,469美元。
AriseBank CEO因加密货币诈骗将被判处120年监禁
本周三，AriseBank的CEO Jared Rice被美国联邦调查局逮捕，他被指控欺骗数百名加密货币投资者，若罪名成立，其将被判处长达120年的监禁。
汇讯晚报丨中国金融科技应用与发展研究报告；波兰拟对加密货币交易征税；温州欲建区块链产业基地；警惕上海证监局仿冒者
近日发布的《中国金融科技应用与发展研究报告2018》认为，区块链技术在金融领域的应用尚处于初步阶段，离大规模商用还有一定距离，但在供应链金融、跨境支付、资产证券化等部分业务场景已开始从概念验证逐步迈向生产实践。
东京警方逮捕8名加密货币诈骗嫌疑犯
据《朝日新闻》周三报道，东京警方逮捕了8名男子，他们涉嫌策划了一场加密货币金字塔骗局，从日本各地数千名受害者手中骗取了78亿日元（约合6900万美元）。
汇讯早报丨法国外汇公司iBanFirst融资1500万欧；外汇平台Rocket Consultant Group被警告；币安赵长鹏评稳定币；MiFID II最佳执行调查
法国外汇交易服务初创公司iBanFirst近期获得1500万欧元（约合1700万美元）的投资。投资方包括风投基金Serena以及Breega，iBanFirst计划将投资款用于研发、推出新服务以及全球化扩张。
