关键词: 金融诈骗/欺诈
马耳他MFSA警告虚假经纪商BinaryFx Pro
马耳他金融服务管理局（MFSA）日前对一家名为BinaryFX的公司发出警告。据了解，BinaryFx Pro提供外汇、加密货币、商品和投资交易，该公司声称自2001年以来一直在运营。
美联邦法院拒绝驳回CFTC对ICAP的起诉
近日，美国联邦法院法官驳回了商品期货交易委员会（CFTC）对交易商间经纪商TFS-ICAP LLC和TFS-ICAP Ltd提起的诉讼。
美乔治亚大学学生承认实施100万美元庞氏骗局
美国乔治亚大学一名学生被指控实施“庞氏骗局”，从投资者手中骗取100多万美元。该学生日前在美国联邦法院认罪。
法国AMF黑名单三季度新增53家欺诈性投资网站
近日，法国金融市场管理局（AMF）继续更新针对法国投资者的非法实体黑名单。
FCA主席：投资欺诈已达到流行病的程度
近日，英国金融市场行为监管局（FCA）主席Charles Randell在剑桥经济犯罪研讨会上表示，金融犯罪，尤其是针对个人的投资欺诈已达到流行病的程度。
以色列区块链初创公司Orbs联合创始人遭起诉
近日，以色列区块链初创公司Orbs的前合伙人Elad Arad对该公司的另外两名联合创始人Uriel和Daniel Peled提起诉讼，原告指责被告违反信托义务、压迫少数股东、违反合同并窃取商业机密。
汇讯晚报丨新西兰FMA警告克隆网站；嘉信理财净利润增长；比利时提醒投资诈骗；上半年加密货币因被盗及诈骗损失50亿美元；Cryptokart将停运
新西兰FMA警告称，www.fuerfx.com谎称其运营公司名为FERN GROUP NZ LIMITED，向全球金融机构、企业及个人提供外汇和差价合约交易。
汇讯早报丨Dukascash新增5种标的法币；CFTC发布社交平台投资指南；美国或调整证券期货保证金要求；CEX.io获美国9个州牌照；上半年区块链概念股市值超万亿
瑞士Dukascopy将为其稳定币Dukascash新增5种标的货币，包括人民币、英镑、日元、墨西哥比索、俄罗斯卢布，即将上市的新代币分别CNY+, GBP+, JPY+, MXN+以及RUB+.
Scamwatch: 上周澳洲投资诈骗导致的消费者损失猛增2倍多
上周（6月17日至23日）澳大利亚投资诈骗导致的损失猛增205%，金额超过160万美元。
印度警方指控BitConnect发起人涉嫌数百万美元加密骗局
近日，印度警方发现一起涉嫌数百万美元的加密货币骗局，肇事者正是加密诈骗计划BitConnect的发起人。
