关键词: 金融诈骗/欺诈
迪拜金融服务局：ICO乃高风险投资 暂未纳入监管范围
迪拜金融服务局（DFSA）昨日表示，ICO（首次代币发行）之类的数字货币投资活动及相关公司并没有该国监管机构的授权许可，须被视为高风险投资，在监管机构承认此类活动的合规性之前，投资者应谨慎参与。
日本上半年网络犯罪高发 数字货币诈骗案造成损失超70万美元
根据日本国家警察厅（NPA）的统计，2017年的前7个月，日本共发生33起有关数字货币（虚拟货币）的诈骗案件，累计造成的损失高达7,650万日元（约合70.6万美元）；而6月及7月是此类案件的高发期，仅这两个月发生的数字货币诈骗案件就有24起，发生数字货币盗窃的辖区就有13个。
千人卷入涉资5亿 深圳首宗外汇平台非法集资案将开庭审理
汇讯网（www.fxshell.com）近日获悉，8月7日，深圳法院将开庭审理深圳首宗以外汇名义集资的诈骗案。9名被告吴某华、幺某旭、么某飞、冯某慧等将面临“非法吸收公众存款罪”的罪名认定。下面我们来回顾一下这起让超过1700名投资者卷入其中，涉案金额近5亿元人民币的骗局。
俄罗斯一男子因涉嫌参与40亿美元比特币洗钱计划被捕
据Bloomberg报道， 美国和希腊当局逮捕了一名俄罗斯男子，该男子涉嫌参与了一项通过比特币交易进行的洗钱行动，涉案金额不少于40亿美元。
美国CFTC推出系列短视频 教你预防金融诈骗
为了加强投资者保护和教育，CFTC强烈建议投资者登录SmartCheck.gov网站，务必在投资之前了解投资顾问、经纪人是否持有资格证书、是否有违规记录、是否在监管机构注册等信息，投资者还可以通过该网站的新闻和警告提前了解可能出现的投资骗局。
新加坡MAS与政府部门合作 共同打击金融犯罪
新加坡金融管理局（MAS）与新加坡警察局商业事务部（Commercial Affairs Department of the Singapore Police Force，CAD）今日一同宣布，将达成政府与行业合作伙伴关系，以加强对新加坡洗钱和恐怖主义融资（money laundering and terrorism financing，ML / TF）行为的打击。
美国FINRA发布非法二元期权交易商连环诈骗警报
美国金融业监管局（FINRA）今日发布一份投资者警报，提醒任何参与二元期权交易的投资者警惕未经认可的非美国公司，以免陷入骗局造成无法挽回的损失，尤其需要警惕的还有，二元期权经纪商的连环骗局。
英国FCA揭秘金融骗术：行骗多玩心理战 55岁的你够清醒吗？
“这些人都很聪明，善于利用心理游戏来赢得信任。作为一个曾陷骗局的人，我知道辨别他们的投资产品是否合法有多困难。但请记住，那些听起来很好的投资计划很可能都是骗局。如果你接到一个意外电话（冷电话），请立马挂掉。”
