关键词: 金融诈骗/欺诈
SEC起诉5人涉嫌8200万美元的黑客和内幕交易计划
美国证券交易委员会(SEC)日前对五名俄罗斯公民提起刑事诉讼，指控他们涉嫌窃取公司信息和从事内幕交易。该国当局已经从瑞士引渡了一名被告。
美SEC指控一男子实施1000万美元市场操纵计划
美国证券交易委员会(SEC)日前指控James David O 'Brien实施了多年的数百万美元市场操纵计划。
以色列当局逮捕26名涉嫌加密货币诈骗人员
近日，美国FBI和以色列警方突袭了一家总部位于特拉维夫的公司，逮捕了26名涉嫌参与有组织金融诈骗的以色列人，他们被指控实施欺诈性加密货币投资计划。
CySEC：警惕冒充监管机构的诈骗者
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前发布了一份通知，提醒公众警惕模仿监管机构的诈骗者。
土耳其拘留62名涉20亿美元加密骗局犯罪嫌疑人
土耳其当局日前在一场大规模加密货币骗局中拘留了62人。本周早些时候，当地加密货币交易所Thodex中止交易服务和取款操作。
温哥华居民在一周内因加密诈骗计划损失200万美元
温哥华警察局（VPD）日前透露，仅在上周，加密骗局就使当地居民损失了200万美元。
CFTC公布2020年执法报告
美国商品期货交易委员会（CFTC）日前宣布了2020财年年度执法及合规报告，其中包括一系列影响重大的案件，涉及操纵、欺骗和非法使用客户资金。
美国大陪审团起诉PlexCoin创始人
美国司法部日前宣布，大陪审团对PlexCoin的三名创始人提出五项指控，涉及证券欺诈、网络欺诈和洗钱罪。
澳洲ASIC报告疫情期间的投资骗局增加了20％
澳大利亚证券投资委员会（ASIC）日前宣布，在疫情期间，澳大利亚境内的消费者投资骗局的报告数量呈上升趋势。
加拿大一男子因离岸外汇欺诈损失逾55万美元
加拿大Manitoba省证券委员会日前表示，该省一名农村男子因遭受离岸外汇诈骗损失逾55万美元，该诈骗计划涉及两家公司——International Derivatives Group和Valiant Markets。
