关键词: ESMA/欧洲证券及市场管理局
汇讯晚报丨速汇炒汇诈骗涉案近3.5亿元；5月主流数字货币行情走低；一季度跨境人民币指数上升；Plus500获批在伦交所主板上市
厦门速汇货币兑换有限公司（简称厦门速汇）涉嫌一起虚假“炒汇案”，诈骗资金高达3.5亿。该公司总经理陈励坚最终被判处无期徒刑，该公司副总经理王涤被判有期徒刑15年。
ESMA：交易报告工具LEI的试用期将于今年7月结束
欧洲证券市场管理局（ESMA）昨日证实，去年12月投入使用的法律实体标识符（LEIs）将于今年7月终止使用。
easyMarkets支持ESMA差价合约新规
随着欧洲证券市场管理局（ESMA）差价合约新规即将于8月1日实施，许多经纪商考虑将业务转移至海外或直接退出市场。然而，一些公司对新规定持积极态度，其中包括塞浦路斯外汇经纪商easyMarkets。该公司上周五发表声明，对ESMA新规表示欢迎。
汇讯周报丨央行与公安部关注非法外汇交易平台；欧盟二元期权禁令；投资者依然面临高风险；波兰KNF: 加密货币交易并不违法；MOEX将发布ICO数据
国家外汇管理局在2017年年报中表示，将进一步规范银行卡境外大额提取现金管理，防控银行卡成为外汇违法违规活动的渠道。同时严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，督促银行合规经营，维护健康良性的外汇市场秩序。
法国AMF主席：欧盟一些国家可能不会实施ESMA差价合约和二元期权新规
6月1日，欧洲证券市场管理局（ESMA）宣布将正式采用差价合约（CFD）和二元期权新规。新规落实问题现已被提上日程，而法国对是否所有欧盟成员国都愿意将新规付诸实施发出质疑。
汇讯晚报丨ESMA投资风险评估；FOREX.com终止国际汇款业务；银保监会与港监会签订谅解备忘录；Conotoxia推出外汇交易AI应用；盛宝银行5月交易量回升
欧盟ESMA近期发布了2018年一季度风险评估报告，其中指出，投资者面临的风险依然很高且一直存在。ICO与虚拟货币等新兴事物的出现，也使投资者处于高风险环境之中。
挪威将禁止二元期权并限制差价合约服务
鉴于挪威不是欧盟成员国，仅拥有欧洲经济区（EEA）成员国身份，因此ESMA在高风险投资领域的任何决定对挪威都没有约束力。
汇讯早报丨挪威决定与ESMA同步；FCA警告克隆公司Mutual Fund; CMC Markets最新财报；日本TFX外汇期货成交量回升
挪威金融监管局（Finanstilsynet）日前发表公告，表示与欧盟ESMA保持一致立场，并从今年7月2日开始禁止二元期权交易、从8月1日开始限制差价合约交易。
汇讯晚报丨“云金币”传销骗局；深港金融科技创新奖；CySEC: ESMA新规适用于非欧盟客户；福汇选用新的支付服务商；芝商所交易量增长
近期，自称有着“强大背景和实力”的“兆云集团”利用一个多月的时间私募发行数字资产“云金币”1700万枚，融资约1.2亿元人民币。然而，兆云金资产的交易盈利模式是分层级的盈利模式，与传销模式存在诸多类似的地方。
CySEC：ESMA差价合约新规也适用于非欧盟客户
随着欧洲证券市场管理局（ESMA）将正式采用差价合约（CFD）和二元期权新规，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）日前发布了一份通知，表示新规也将适用于非欧盟客户。
