关键词: 外汇违法违规案例

国家外汇管理局今日发文称，国家外汇管理局近期查处了一批外汇违法违规案件，深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。

​消息显示，在2017年的外汇管理重点工作中，外汇局将继续保持对地下钱庄、逃汇骗购汇等违法犯罪活动的高压打击态势，维护外汇市场健康稳定。加强真实性合规性审核，加大对外汇违规行为的检查力度和惩处强度。进一步提高贸易投资便利化水平，支持实体经济发展。

近日，国家外汇管理局管理检查司司长张生会接受《经济日报》专访，就如何完善外汇信用体系，提升监管效率作出说明并答记者问。

日前，国家外汇管理局召开了银行外汇检查情况通报会，会议通报了2013年银行外汇业务违规情况。外管局表示，2013年银行外汇业务违规案件高达439件。 根据外管局发布的通报会议内容显示，2013年银行外汇违规案件主要集中在：违反规定办理结售汇业务、未按规定对经常项目资金收付进行真实性和一致性审核、违反规定办理资本项目资金收付、未按规定进行国际收支申报、未按规定报送资料等。 外管局还表示，