关键词: 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定
俄罗斯官员：必须进一步监管加密货币市场
据俄罗斯当地媒体报道，该国官员呼吁制定全球加密数字货币标准，以防止洗钱活动。
汇讯早报丨Premier FX资不抵债；银行结售汇逆差扩大；盛宝将推新平台；AUSTRAC点赞加密货币监管法规；福布斯加密货币门户网站
外汇经纪商Premier FX的联合管理人指出，鉴于负债以及资金匮乏的严重程度，Premier FX已完全无法继续经营。英国FCA非常担心Premier FX会因缺乏资金而从事犯罪，FCA目前正调查Premier FX开展的各项业务。
澳洲AUSTRAC高度支持加密货币反洗钱和反恐融资法
近日，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）发布2017-18年度报告，高度赞扬该国政府去年出台的数字货币交易所监管法规。
汇讯晚报丨NEX Markets日均外汇交易量减少；我国拟出台区块链信息服务新规；全球加密货币反洗钱法规将发布；法国AMF投资公司调查；SEC与BitFunder就比特币欺诈案和解
今年9月，固定收益及外汇市场电子交易技术服务提供商NEX Markets的即期外汇日均交易量为861亿美元，环比增加2%，同比减少12%.
全球反洗钱监管机构将于明年6月发布加密货币法规
近日，全球金融行动特别工作组（FATF）表示将于明年6月发布国际加密货币监管法规，各国必须设立加密货币交易所牌照制度。
汇讯晚报丨澳洲券商Direct FX宣布破产；IG美国公司获NFA批准；台金管会与美证监会开展训练计划；日本外汇和二元期权市场交易额减少
目前Direct FX已不再接受新客户，并暂停了包括提供投资建议、交易、做市在内的所有业务活动。该公司原名ODLAUSTRALIA PTY LTD, 目前其牌照状态显示为“External Administration（外部管理，一种破产清算术语）”。
挪威金融监管机构更新虚拟货币反洗钱指南
近日，挪威金融监管局更新了虚拟货币反洗钱规则的适用指南。新规适用于虚拟货币兑换业务，根据规定，加密货币运营商必须向监管局进行登记。在本次更新中，监管机构发布了与注册程序有关的更多细节信息。
汇讯晚报丨SFC启用新LOGO; 台湾加密货币交易或须遵守反洗钱法；ZuluTrade与新西兰外汇券商合作；Dukascopy推出以太坊CFD; 艾福瑞9月交易量减少
台湾一立法委员近期提交《洗钱防制法案》修正案，一旦获得通过，台湾的加密货币交易将必须遵守反洗钱义务，包括留存交易记录、上报可疑交易等。
挪威出台加密货币反洗钱法 相关企业需持牌
近日，挪威财政部制定了新的反洗钱条例，新条例将于10月15日生效，管辖的对象包括加密货币兑换和存储服务供应商。所有供应商必须严格遵守新的反洗钱法，且须在金融监管局注册。
华尔街日报：46家加密货币交易所涉嫌洗钱8800万美元
据《华尔街日报》周五报道，46家加密货币交易所参与了与犯罪活动相关的洗钱活动，金额近9000万美元。
