关键词: 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定
爱尔兰批准针对加密货币的反洗钱法案
据爱尔兰时报报道，爱尔兰内阁最近批准了一项新法案，实施更严厉的法律来打击洗钱活动，并明确提到加密货币在恐怖融资中的使用。
汇讯早报丨芝商所去年交易量创新高；爱尔兰批准加密货币反洗钱法；Alpha FX收入大增；澳洲AUSTRAC提示合规报告义务；CoinZoom首次亮相欧洲
2018年，CME Group（芝加哥商品交易所集团）的日均交易量为1920万笔，刷新了历史最高纪录，同比增加18%. 据爱尔兰时报消息，该国加密货币反洗钱法案已获得爱尔兰内阁批准。
摩根大通香港因违反反洗钱条例被罚160万美元
据报道，香港金融管理局（HKMA）日前对摩根大通香港分行处以1250万港元（约合160万美元）罚款，并对该行在2012年4月至2014年2月期间违反反洗钱条例的行为予以谴责。
大摩因违反反洗钱规定被FINRA罚款1000万美元
美国金融业监管局（FINRA）日前宣布，已对摩根士丹利处以1000万美元罚款，原因是该公司在超过5年的时间里违反了反洗钱规则（AML）。
汇讯早报丨Olymp Trade停止面向俄罗斯的广告活动；花旗美邦遭FINRA罚款；韩国政府欲建“创新学院”；华尔街人士预测加密资产表现；韩国逮捕加密货币毒贩
俄罗斯已明确表示禁止国外经纪商向俄罗斯客户提供服务，俄罗斯监管机构还曾严厉打击相关的广告营销行为，再加上即将获得通过的“俄罗斯证券市场法”修正案，Olymp Trade之类的经纪商不得不放弃俄罗斯市场。
日本加密货币监管：回顾2018 展望2019
尽管目前日本对加密货币市场的监管正趋于成熟和稳定，但洗钱、资恐风险以及加密货币本身的价值问题依然令人担忧。2019年，日本金融监管机构将重点监控加密货币衍生品交易以及与洗钱、资恐相关的可疑交易活动。
汇讯早报丨摩根士丹利俄罗斯办公室或裁员；台湾要求虚拟货币平台落实实名制；法国警告多个外汇网站；荷兰将推加密货币牌照；Monex欲进军美国加密市场；瑞穗证券获BaFin授权
据彭博社报道，投行巨头Morgan Stanley（摩根士丹利）将关闭其在俄罗斯的货币和股票交易和销售服务台。知情人士表示，该公司已要求俄罗斯的部分员工迁至伦敦，另有部分员工被裁。
英国加密货币交易所CEX.IO核实客户身份
近日，伦敦加密货币交易所CEX.IO要求其客户透露自己的身份。目前在英国只有唯一一部法律监管加密货币业务，即欧盟第五项反洗钱条例。但在2020年1月该条例强制所有欧盟成员国实施时，英国可能不会被纳入其中。
荷兰央行计划推出加密货币许可证
据荷兰《电讯报》消息，荷兰希望引入一种由该国央行监控的加密货币许可证。报道并未提供太多细节，但表示荷兰央行将只向那些确认客户身份并报告可疑交易的公司颁发加密货币许可证。
爱沙尼亚加快加密货币反洗钱立法
近日，爱沙尼亚已修订国内反洗钱法以打击通过加密货币进行洗钱的犯罪行为。新规将于本周生效。
