关键词: 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定
汇讯早报丨外汇平台Stella Markets遭警告；苏克敦金融任命新外汇销售高管；DFSA举办“金融犯罪”会议；日本IIJ旗下DeCurret将推出虚拟货币现货交易；深圳福彩拟采用区块链技术
奥地利FMA近日提醒投资者，Stella Markets没有奥地利金融服务牌照，也未获得该机构授权。该公司自称是在线的外汇、加密货币、股指、贵金属、大宗商品交易提供商。
汇讯周报丨老虎证券赴美上市；Admiral Markets投资Bankish；ForexCT收法院禁令；台湾金融科技反洗钱草案；香港居民开立内地银行账户；日本加密货币监管；IBM与稳定币
美国东部时间3月20日，老虎证券在纳斯达克交易所正式挂牌交易，代码为TIGR，首日开盘报8.10美元，较IPO（首次公开发行）发行价上涨1.25%，收盘涨幅达36.5%.
汇讯晚报丨台湾将发布金融科技反洗钱反资恐草案；GMI UK与Takeprofit合作提供外汇流动性；巴林加密交易所Rain将上线瑞波币；Financial Wisdom原顾问被禁重投业界；币安完成Celer Network代币发售
台湾金管会表示，由于金融科技创新实验形态多元，不同实验业务面对的洗钱及资恐风险不尽相同，因此该机构研订“金融科技创新实验防制洗钱及打击资恐办法”草案。
汇讯早报丨FXOpen推出新的MT5 账户；Gold FX Trading克隆嘉盛英国公司；ESMA主席呼吁严管数字资产；瑞士将举办黑客马拉松；Square去年售出1.66亿美元的比特币
零售外汇经纪商FXOpen日前宣布向客户推出MT5 PAMM交易账户，且支持将现有MT4或MT5的交易历史转移到新账户中。
汇讯周报丨欧洲二元期权临时禁令将生效至7月；CySEC拟用反洗钱条例监管加密资产；港交所拟收购融汇通金；央行范一飞：将加强虚拟货币监管；港监会季度报告；三星新款手机与区块链服务
欧洲ESMA上周宣布，禁止向零售客户推销、分销或出售二元期权产品的临时禁令的有效期限将延长至今年7月2日。
CySEC呼吁采用欧盟反洗钱框架
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）呼吁将欧盟的第五项反洗钱指令（AMLD5）转变为国家法律 ，将加密货币的地方监管纳入其规定。
汇讯早报丨CySEC将利用欧盟反洗钱条例监管加密资产；比特大陆被指大量裁员；Coinbase收购区块链分析公司；瑞士加密基金会热潮减退
塞浦路斯证监会日前表示，该机构希望将欧盟反洗钱条例纳入塞浦路斯法律，从而加强对加密货币和相关资产的监管。
汇讯晚报丨ESMA为无协议脱欧作准备；香港国信证券被罚款；无牌外汇平台stm-fx被警告；加密货币挖矿前景预测；新加坡财政部关注区块链技术
欧洲ESMA今日宣布，若出现无协议脱欧的情况，LCH Limited, ICE Clear Europe Limited和LME Clear Limited这三家英国的中央对手方将被允许在欧盟提供服务。
韩国四家主要加密货币交易所将联合打击洗钱活动
据《韩国先驱报》1月28日报道，韩国四家主要加密货币交易所已联手开展反洗钱行动。
汇讯周报丨德国BaFin敦促CFD限制令反馈；2018外汇行业回顾（下）；纽约首个加密货币特别工作组；菲律宾推迟发布ICO法规；爱尔兰批准加密货币反洗钱法
上周德国BaFin发公告提醒公众，就拟议的CFD新规发表评论的截止日期为今年1月10日。该机构计划在德国永久禁止向零售客户提供CFD，还发布了限制CFD市场营销的行政草案。
