关键词: 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定
加密交易所UpBit因担心洗钱问题下市6枚数字货币
近日，韩国加密交易所UpBit决定下市六种数字货币，其中包括Monero和Zcash等以隐私为重点的流行加密货币。
CoolBitX与SBI VC合作，提供KYC服务
加密货币硬件钱包制造商CoolBitX周四宣布，它推出了一款“首次面市”的KYC/AML（了解你的客户/反洗钱）合规性虚拟资产交易和安全解决方案。
汇讯早报丨Binary International被CFTC罚款；美国数字货币审查听证会；OKEx CEO评USDT案；智慧学习工场将推动区块链技术集成
美国CFTC日前宣布对二元期权品牌Binary International及其负责人罚款20万美元。该公司自2016年以来一直开展未注册的外汇及二元期权交易活动。
汇讯晚报丨KVB股份今日暂停交易；巴克莱等被指外汇操纵；LMAX交易所财报；韩国加密货币交易所；瑞士加密服务牌照
由于昆仑国际金融集团有限公司一名身兼行政总裁及授权代表的执行董事辞任，此内容构成该公司内幕消息，因此该公司股份于今日上午9点（香港时间）起停止交易，并于明日上午9点起恢复交易。
汇讯晚报丨STO母公司被暂停牌照；移动财经与Data Zoo合作；上证科创板50成份指数将发布；德勤：逾6成企业计划投资区块链；6月发行地方政府债券8996亿元
塞浦路斯证监会于7月19日宣布暂停对AFX Capital Markets Ltd的CIF（塞浦路斯投资公司）牌照授权，该公司被要求在10天内作出整改。
汇讯早报丨LabCFTC加速器推出；MERJ将上市代币化证券；美众议院讨论Libra；三菱日联获批为日本人民币业务清算行；港交所上市部前高管被捕
美国CFTC日前宣布推出“LabCFTC加速器”，并表示将在今年10月24日举办“2019金融科技前沿”大会。
FATF将重点打击使用加密货币洗钱的行为
金融行动特别工作组（FATF）日前发布公告表示将重点关注数字货币在洗钱活动中的作用，同时将加强这方面的监管。
西班牙执法部门逮捕35名涉嫌信用卡诈骗及比特币洗钱的嫌疑人
据当地媒体报道，西班牙执法部门逮捕了35名涉嫌伪造银行卡并通过比特币洗钱的犯罪嫌疑人。
加密货币宣传机构表示英国拟议的反洗钱法规侵犯隐私权
致力于加密货币相关公共政策问题的非营利性研究和宣传中心Coin Center ，敦促英国财政部不要过度扩大英国反洗钱/反恐融资（AML / CFT）法规的范围。
乐天钱包与CipherTrace合作提高反洗钱合规性
电子商务巨头乐天(Rakuten)与区块链安全和分析公司CipherTrace合作，为即将推出的加密货币交易平台“乐天钱包”(Rakuten Wallet)提供进一步便利。
