关键词: 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定
CipherTrace为涉及加密业务的银行推出合规工具
区块链安全及分析商CipherTrace日前推出一款名为“Armada”的加密合规产品，该产品面向处理加密货币的银行及金融机构。
加密货币公司Zaftr与CipherTrace合作以提升合规性
加拿大加密货币公司Zaftr与区块链安全与分析提供商CipherTrace展开了合作。Zaftr正采取多管齐下的措施，加强其平台上的合规程序。
新加坡加密支付商CoinPip因反洗钱法规而暂停运营
加密货币支付商CoinPip日前宣布已暂停运营，原因是新加坡监管机构根据该国《支付服务法》对其进行审查。
Chainalysis与CoinField合作加强反洗钱合规
在日益严格的加密货币监管环境中，区块链分析公司Chainalysis与数字资产交易所CoinField联手。
Crypto Capital联合创始人拒绝签署认罪协议
Crypto Capital的共同创始人之一Reginald Fowler日前拒绝与美国检察官达成认罪协议。
欧盟的5AMLD促使Deribi交易所搬到巴拿马
加密货币期权和期货交易平台Deribit决定将总部从荷兰转移到巴拿马。
奥地利新规要求加密公司取得FMA牌照
近日，奥地利实施新的反洗钱法规，在该国运营的加密货币公司必须向该国金融市场管理局（FMA）申请许可证，申请人应证明其具有足够的能力来经营该加密业务。
欧洲央行提出“可控制匿名性”的新型加密支付系统
欧洲央行（ECB）日前提出了一种新模型以平衡加密货币的功能与监管机构对加密货币匿名性和AML风险的担忧。
比特币小费平台Bottle Pay停止运营
社交媒体比特币小费打赏平台Bottle Pay日前宣布，由于欧洲逐渐收紧加密领域的监管政策，该公司已停止运营。
法国巴黎银行因违反洗钱规定被FINRA罚款1500万美元
近日，法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities)和法国巴黎银行机构经纪公司(BNP Paribas Prime Brokerage)已同意支付1500万美元罚款，以结束美国金融业监管局（FINRA）对该公司是否遵守反洗钱规定的调查。
