关键词: 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定

6月13日，新加坡金融管理局MAS（下称金管局）宣布成立反洗钱部门（AML），协调相关事宜，确保监管有效。此外还将成立执行部，确保AML政策得到有效执行，以震慑违法行为。两大新部门将于2016年8月1日正式成立。

昨日，iSignthis宣布与塞浦路斯零售外汇经纪商XM.com建立合作伙伴关系。XM在接入iSignthis的增强型数字KYC（客户身份识别）服务后，可以为客户提供更加人性化、自动化的客户支付服务，进一步帮助客户提高支付效率，不必让客户在支付上耽误数分钟的功夫。

4月28日，台湾央行发布通告称，为了配合防洗钱金融行动工作组织（FATF）对电汇的规范，决定修正《银行业办理外汇业务作业规范》，即日生效。

年度FSP反洗钱报告，你提交了吗？这对很多FSP公司是一个突如其来政府任务，8月31日，是新西兰政府首次要求（强制）所有FSP注册公司提供年度反洗钱报告的截止日期。 上个月对很多FSP注册公司而言，是忙碌的一个月。因为按政府的要求。新西兰政府要求所有FSPR公司，也就是所有注册于金融服务提供商类目下的公司必须向The Department of Internal Affairs (DIA)

虽然没有去做过统计，但我想大多数人可能会和我一样，在外汇开户之前，很少去用心细读券商给您的开户协议文本，而只是简单的填写一下基本信息。不过这里却时常会有对投资者不利的条款，一旦发生争执，客户将后悔莫及。 对于即将到来的新的反洗钱政策，新西兰监管的一些经纪商也开始更改相关协议，以执行新的反洗钱规定。FXOpen今日宣布从2013年7月2日周二起，正式执行新的客户协议，加强对客户的反洗钱管理力度。