关键词: 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定
外汇公司富乐敦Fullerton Markets未遵守反洗钱规定遭新西兰FMA警告
新西兰金融市场管理局要求Fullerton Markets采取一系列有关反洗钱/反恐怖融资（AML/CFT）的合规行动，否则可能面临高达200万美元的民事罚款。
汇讯早报｜外汇公司富乐敦未遵守反洗钱规定遭警告；瑞士比特币ETP已上市交易 瑞讯银行推首个比特币证书；韩国金融监管机构“没有计划”监管比特币交易
外汇公司富乐敦未遵守反洗钱规定遭警告；瑞讯银行推出首个主动管理的比特币证书；韩国金融监管机构“没有计划”监管比特币交易
澳大利亚通过新反洗钱法 数字货币交易所将受监管
澳大利亚政府正在修改反洗钱和反恐怖融资法，新法案将首次把比特币交易所纳入澳大利亚法律监管范围。
香港金管局总裁警告比特币和数字货币存在洗钱风险
随着对比特币和其他数字货币的警告声此起彼伏，香港金管局也加入这一行列。香港金管局总裁陈德霖警告银行和金融机构在交易或处理比特币及其他数字货币时应小心违反反洗钱要求。
澳大利亚酝酿将反洗钱新法案推广至加密货币
澳大利亚正着手推出一项新法案，旨在使反洗钱(AML)规定覆盖国内的加密货币交易所。
国家互金专委会发布《合规区块链指引》 重点关注区块链、ICO、反洗钱
国家互金专委会由工业和信息化部指导，联合“一行三会”等金融监管机构，依托国家互联网应急中心，成立于2016年；《指引》对投资者保护、反洗钱、监管对接、互联网金融监管、数字货币及ICO监管、供应链金融监管、食品安全监管、版权保护监管、公益慈善监管、数据服务监管等都给出了详细的规范要求。
反洗钱防欺诈 SafeCharge推出数字KYC与防欺诈服务
伦敦交易所上市公司、支付技术提供商SafeCharge International Group Ltd（LON：SCH）今日在官网宣布，与第三方数据网络供应商Sphonic合作，推出数字KYC和防欺诈服务。
中国农行在美涉嫌洗钱 被纽约州罚2.15亿美元
美国纽约州金融服务部（DFS）上周五（11月4日）发布通告称，中国农业银行纽约分行因违反反洗钱法规，将被处以2.15亿美元罚金和设置一个独立的第三方监管进行整顿。
香港证监会发布打击洗钱调查结果 提醒持牌人关注5项问题
香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会）刚刚发布了有关打击洗钱的关注事项通知。证监会在对持牌人进行现场视察及就打击洗钱情况进行调查期间，发现了以下关注事项： 没有对存入客户帐户的现金及第三方存款进行审查。 未能有效地监察客户帐户内的交易。没有采取足够措施以持续监察与洗钱风险较高的客户的业务关系。 没有就评估潜在可疑交易作出足够查询，以决定是否需向联合财富情报组提交报告，及缺乏评估结果的文件纪录。没有就持续实施打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策和程序进行监察及监督
CySEC发布反洗钱项现场检查结果
塞浦路斯证监会（CySEC）昨日向其监管下的所有公司下发公告，发布在2015至2016年间CySEC关于受监管实体在反洗钱项和风险预估项的合规性的现场检查结果。
