关键词: 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定
汇讯晚报丨引言资本国际被警告；AFX Markets子公司被罚款；Lucrative Pips外汇交易欺诈；IG集团子公司严惩市场操纵；外汇局局长会见美联储前主席
昨日，美联储前主席本·伯南克作 “全球金融危机十周年再反思”专题讲座，就国际金融危机应对、金融监管改革、美国经济货币政策走势等议题进行了沟通交流。
美国CFTC指控未注册的CFD交易平台1pool违背反洗钱规定
从2016年2月至今，1pool Ltd.在没有向监管机构注册的情况下从事与CFD（差价合约）产品有关的交易活动，同时接受比特币形式的资金、证券作为交易保证金；且该公司未依法实施反洗钱程序。
金融行动特别工作组将推出加密货币全球反洗钱标准
据英国《金融时报》9月19日报道，金融行动特别工作组（FATF）表示，即将建立一套加密货币全球反洗钱（AML）标准。
伦敦警方正在接受培训以应对加密货币犯罪
对加密货币的监管正在席卷整个市场，一种新的监管形式正隐现于加密货币之上。ETH News刚刚报道，伦敦警方正在接受如何应对涉及加密货币的犯罪的培训。该课程已在进行中，目前仅开设了一个试点。第二个项目将于8月启动。这门课的性质，是否是强制的课程，目前尚不清楚。
汇讯晚报丨台湾一银行外汇交易员违规操作被罚；SFC欢迎证监会便利内地投资者获取香港金融服务的新规；警惕外汇平台binarycent raceoption videforex
台湾金管会今日表示，凯基商业银行外汇交易业务存在多项风险管理与内部控制制度之缺失，其金融市场处交易员柯某的外汇交易操作有违相关法规。台湾金管会决定对该银行罚款新台币800万元，并要求该银行解除柯某职务并对副总经理停职3个月。
俄法美争相引渡比特币洗钱嫌犯Vinnik
网络虚拟货币交易平台BTC-e及其负责人Alexander Vinnik因涉嫌大量洗钱活动被美国、俄罗斯、法国政府指控，三国都希望将此人引渡审判。
新加坡MAS再次警告ICO风险
新加坡金融管理局（MAS）的公关负责人Jerome Lee在回复《海峡时报》上发表的一篇文章时表示，提高公众对首次代币发行（ICO）相关风险的意识至关重要。
美国期货协会：FCM和IB若违反反洗钱规定将会受到严惩
美国期货协会（NFA）发出警告，称在NFA注册的期货经纪商（FCM）和代理经纪商（IB）若不遵守NFA的反洗钱规定，将会受到惩罚，其中包括巨额罚款。
汇讯早报丨美国NFA发反洗钱新规；CFTC虚拟货币衍生品指引；加拿大叫停12家离岸公司ICO；Playtech计划下月收购Snaitech
美国期货业协会NFA要求FCM及IB须至少每12个月向员工开展一次反洗钱政策和程序培训，并留存培训记录。未能遵守反洗钱规定的公司将受到该机构的纪律处分。
Chardan Capital Markets和工银金融服务因违反反洗钱规定遭美国SEC罚款
美国证券交易委员会（SEC）宣布已与自营经纪商Chardan Capital Markets LLC和工银金融服务（ICBCFS）达成和解。早前SEC指控两家公司未上报价值数十亿美元的可疑股票交易。
