ASIC公布其打击拉高抛售集团的策略

10月，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）渗透到Telegram的一个投资者小组，该小组正在组织一个拉高抛售计划，并针对参与者发出了警告信息。现在，ASIC详细说明了它是如何扳倒这个加密货币拉高抛售组织的。

ASIC根据信息公开要求，向媒体披露了打击这些在社交媒体和信息平台上猖獗的小型但复杂的市场操纵集团的步骤。

ASIC获得了金融学者Talis Putnins的协调，并得到了他的建议。Putnins因2017年发表的一篇研究论文而闻名，该论文指出了比特币和其他加密货币的非法交易类型。

Putnins向ASIC调查人员做了一份详尽的报告，称拉高抛售计划是周期性的。在2021年见顶之前，这些市场操纵策略在2017年见顶。Putnins表示，在2017年的短短7个月里，他就发现了超过355起加密市场操纵案件。

此外，他指出，这些计划变得非常透明，“完全公开，让每个人都看到”。审核员认为这缺乏法律风险，他们利用社交媒体和消息平台的匿名政策，将这些计划公开进行。

ASIC官员迅速决定对这些猖獗的市场操纵团体进行监控，甚至还在其中一个Telegram团体中留下了警告信息：“为了盈利而协同抛售股票可能是违法的。我们可以看到所有交易，并获得交易员身份信息……你可能会有犯罪记录，包括超过100万美元的罚款和监禁。”

此外，ASIC还表示，这些策略之所以有效，是因为如果其中一个渠道被成功关闭，那些拉高抛售的组织者就很难在其他账户或平台上吸引到观众。