土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)日前对加密货币交易所币安处以800万里拉(约75万美元)的罚款,监管机构称币安违反了当地的反洗钱法。
土耳其反洗钱法要求币安核实所有客户,并存储他们的个人数据,包括他们的身份信息。如有任何可疑活动,企业需要在10天内向当局报告。
此外,监管机构强调,对币安的处罚是该国首次针对加密货币企业采取的此类行动。
土耳其总统Recep Tayyip Erdoğan将向议会提交一份加密货币监管法案。
今年早些时候,数十家监管机构对币安发出了警告,因为该交易所在大多数司法管辖区没有获得任何授权。这些行动迫使币安关闭了许多融资融券交易和股票代币交易等服务。
泰国证券交易委员会还对币安提起刑事诉讼,称其在泰国非法提供服务。
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