CFTC指控Melody Nganthuy Phan外汇欺诈，涉案金额370万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）官方声明称， CFTC对Melody Nganthuy Phan及其所有的3家公司提起民事强制执行诉讼，理由是其实施外汇欺诈，涉案金额达370多万美元。

Phan控制的3个独立公司涉及到欺骗行为，包括My Forex Planet 有限公司、Wal Capital S.A.和Top Global Capital（TGC）有限公司。除了外汇欺诈，Pan还因未进行商品基金运营商注册而被指控违规。事实上，据CFTC声明称，大规模违规行为主要集中在174名客户的资金侵吞方面，这些客户被侵吞资金至少有3764214美元。

外汇交易骗局用虚假凭证对174名以上的客户实施欺诈          

报告指出， 2009年1月至2011年2月，Phan及其三家欺诈公司通过外汇培训课程敛财，所获资金在TGC用于外汇交易。同时，他们还伪造记录和凭证，进行虚假陈述，称Phan是一位白手起家的百万富翁，在外汇交易方面非常成功，并且还对其系统的完整性和预期收益进行了夸大，就像是My Forex Planet向客户宣传的一样。最后，Phan被指控募集的客户资金未按客户预期目的使用，而是用于其个人交易，她在多个外汇账户的交易中总计损失了140万美元。

针对Phan的指控和游说行动

此外，客户资金被非法侵吞，违规用于取款手续费，以及支付Phan多家公司的大量开支。作为对这些指控的回应，CFTC寻求Phan支付赔偿，对其进行民事处罚，并处以交易禁令，总之，禁止其从事相关业务。最后，CFTC对英国金融行为监管局（FCA）表示感谢，FCA对揭露外汇欺诈行为提供了帮助，使CFTC对Phan进行了关注。