FinCEN将要求美国居民披露离岸加密货币持有量

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美国金融犯罪执法网络(FinCEN)日前发布新要求,在国外的数字货币供应商那里持有超过1万美元的加密货币的居民必须向其报告。

在周四提交的一份提案中,美国财政部提出一项对《银行保密法》中外国银行和金融账户(FBAR)监管规定的修正案。

FinCEN提议修改《银行保密法》有关外国金融帐户(FBAR)的相关规定,将虚拟货币纳入须报告的账户类型。

美国国税局(IRS)表示,FBAR报告必须包括帐户持有人的姓名、帐号、外国银行的详细信息、帐户类型以及一个财政年度内持有的最大加密量。

然而,尚不清楚FinCEN打算如何将同样的一套规则强加于外国公司持有的加密货币,该机构也没有提到草案生效的时间。

根据现有规则,不遵守FBAR会受到各种罚款,对于虚拟货币同样适用。

前几天,FinCEN也提出一个新草案,要求加密交易所和钱包供应商记录超过3000美元交易的客户信息,并直接报告日交易量超过10000美元的交易。

美国加密货币社区,包括像Coinbase这样的主要交易所,对该提议产生不满,因其可能破坏加密持有人的隐私

将虚拟货币纳入现有FBAR规则的最新提议表明美国财政部希望完全控制加密货币。

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