美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国司法部指控，加密货币交易所BitMEX及其工作人员在为美国客户服务时，藐视实施“反洗钱”和“KYC”程序的义务。BitMEX对此作出了简短回应。
作为对美国联邦调查局（FBI）起诉其高管以及美国商品期货交易委员会提起的另一起民事诉讼的正式回应，BitMEX表示，将对这些指控提出抗辩，并补充称，他们没有做错任何事，因为他们从未针对过美国的投资者。
为了减少潜在的客户恐慌，BitMEX向用户保证，它“完全”正常运营，所有资金都是安全的。此外，它确认所有待处理的提款请求都得到了及时处理，并且为了消除任何顾虑，它将处理另一次非周期提款。
美国当局声称，BitMEX在为美国客户服务的同时，违反了美国的银行法。BitMEX为自己辩护称，尽管美国人无法通过美国的IP地址访问其交易服务，但一些用户可能会通过虚拟专用网（VPN）掩盖自己的真实身份，以掩饰自己的位置。
尽管BitMEX表示，自2015年以来禁止了所有美国交易员，但可能面临数百万美元的罚款，而今天的每项指控都可能导致最高5年监禁。
联邦检察官进一步表示，在BitMEX光鲜亮丽的外表下隐藏着一些严重的犯罪行为，包括它参与了从加密货币黑客获得的资金洗钱活动。此外，他们还对BitMEX提起刑事诉讼，指控其允许伊朗等司法管辖区的用户在该平台上交易。
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