加密货币交易所RGcoins的所有者Rosen Iossifov被肯塔基州的一个联邦陪审团裁定两项合谋诈骗和洗钱罪名成立。审判耗时两周，Iossifov被指控策划了一个复杂的计划，窃取了毫无防备的美国投资者的资金，然后用加密货币进行洗钱。
Iossifov去年引起了美国调查人员的注意，原因是他涉嫌帮助一个罗马尼亚洗钱团伙。该交易所主要关注东欧当地客户。
Iossifov预计将在2021年1月12日面临判决。他可能面临最高20年的监禁，3年的监管释放和25万美元的罚款。
根据法庭文件，2014年至2015年期间，Iossifov和他的同谋通过钓鱼攻击，使至少900名美国人受害。他们在Craigslist和eBay等在线拍卖和销售网站上发布虚假广告，出售实际上并不存在的高价商品。买家从未收到拍卖期间出售的产品，所得款项被14名罗马尼亚公民盗用，然后用RGCoins购买比特币来洗黑钱
然而，Iossifov称，他并不知道罗马尼亚人参与了犯罪活动，只是利用其服务来清洗他们的收益。
Iossifov于2018年在保加利亚被捕，并于2019年被引渡到美国。
然而，美国当局表示，Iossifov清楚罗马尼亚诈骗者进行交易的目的。虽然RGCoins对匿名订单的限制是5比特币，但Iossifov在没有实施“了解你的客户”认证程序的情况下，仅为犯罪集团的其他四名成员交换了价值490万美元的比特币。
RGCoins案与早些时候逮捕的Vlad Nistor有关，Vlad Nistor是Coinflux的首席执行官，这是一家罗马尼亚顶级加密交易所。他也被移交给了美国当局，此前当地法院收到了一份证据，表明他与同一群14名罗马尼亚人有关。
Nistor和Iossifov的逮捕是在美国针对欧洲加密犯罪分子的一系列行动中进行的，其中包括Alexander Vinnik，据称是俄罗斯黑客，被指控通过BTC-e洗钱40亿美元的犯罪收益。
