美国检方试图从OneCoin律师处没收3.93亿美元

美国司法部已向法院提起诉讼，要求对Mark Scott作出392,940,000美元的没收判决，这名美国律师被判为诈骗数十亿美元加密货币骗局OneCoin的收益洗钱。

在周二提交的一份动议中，美国检方辩称，其要求的判决应该作为对Scott违法行为的判决的一部分。Scott的判决定于2020年10月9日。

Scott去年被判为约4亿美元的OneCoin资金进行洗钱，他使用多个账户通过开曼群岛和英属维尔京群岛将这些钱转到阿拉伯联合酋长国。

州检察官强调说，虽然无法收回全部金额，但法院至少可以下令没收Scott的某些银行账户，据他们说，这些账户里有数百万OneCoin资金。

“……政府试图没收Scott在某些银行账户上的权益，这构成了Scott在审判中被判有罪的洗钱罪的财产，以及可以追踪到这些财产的特定财产和资产，”动议称。

该文件还指出了一些银行账户，并声称它们“构成了与共谋从事洗钱活动有关的资金和犯罪收益财产”，并辩称，因此政府有权没收它们。

除此之外，检察官还在寻求定罪后的限制令，因为许多证据表明，Scott挪用并挥霍了大量离岸银行账户上的非法收益。

“……Scott在满足拟议的金钱判决之前，还需要另外支付数亿美元，”该动议补充道。

在Scott等待判决的时候，Konstantin Ignatov，OneCoin的创始人之一，也是Ruja Ignatova的兄弟，与OneCoin的投资者就该计划的诉讼达成了和解。值得注意的是，他还与检察官达成了一项认罪协议，对Scott进行了指控。