美国商品期货交易委员会（CFTC）对自称是外汇“大师交易员”的James Frederick Walsh提出了欺诈指控，指控他招揽公众在场外交易杠杆零售外汇。
根据日期为7月7日的法院文件，Walsh自去年9月以来一直活跃，并通过其YouTube频道、Craigslist和电子邮件推广他的交易服务。
起诉书强调，他将自己塑造成一个非常成功的外汇交易员，宣传说为他的客户带来了“月平均回报8％-11％”或“保证月平均利润为3％”。
CFTC称：“为了证实这些虚假的结果，Walsh谎称有权获得有关外汇市场走向的“法律内幕消息”。
4月3日，得克萨斯州证券委员会针对Walsh发布了紧急停止通知，因为Walsh在新冠肺炎危机期间发布了一项“防衰退”的外汇招商计划，针对德州人。
文件称，“Walsh表示，因为冠状病毒大流行影响了金融市场，他获得了更多的交易利润，声称’随着其他金融行业持续遭受损失，外汇收益将继续增长’。”
CFTC指控Walsh虚假描述了他的交易经验、交易技巧和交易结果，并且没有透露该公司没有在CFTC注册为商品交易顾问（“CTA”），因此经营的是非法商业活动。
他也没有向德克萨斯州监管机构透露其现有和潜在客户的订单。
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