新加坡当局日前指控一名23岁的女子用犯罪活动获得的资金非法交易比特币。这是新加坡执法部门根据新推出的《2019年支付服务法》(PSA)提出的第一项指控。
根据该反洗钱（AML）法规，任何促进加密货币交易的人都需要获得新加坡监管机构的许可，但该女子没有此类营业执照。
新加坡警方在一份官方声明中透露，该女子在2月27日至28日期间提供数字货币交易服务。她收到了至少13笔转到她银行账户的资金，总计3350新加坡元(约合2,405美元)，然后用这些钱购买比特币。
警察强调，转账是在一名不知名人士的指示下进行的，该女子在这一过程中收取佣金。此外，存入她银行账户的资金是来自网络诈骗的受害者。
如果被判有罪，该女子将面临最高125,000新元（约合89,766美元）的罚款或最长三年的监禁，或两者并罚。
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