德国金融监管机构BaFin近日警告道，离岸经纪商持续对在线交易业务构成危险，包括该国加密货币领域的灰色地带。
BaFin专门警告了一家名为Easytrade55的公司，该公司在未获得适当授权的情况下经营非法业务，包括为德国客户提供差价合约，这些差价合约使客户有机会接触到外汇和加密货币工具。
即使没有BaFin的警告，公众也很容易怀疑Easytrade55是一家可疑公司，因为该公司声称提供可获利的交易专家顾问（EA），日收益率高达4％。该公司在其网站上做出的承诺甚至更高，声称其提供了强大的外汇交易策略，与其交易的风险极低。
根据BaFin的说法，Easytrade55谎称位于法兰克福。BaFin提醒公民谨慎行事，并遵循适当的验证程序，检查公司的身份（详细信息，成立国家/地区等），如果无法明确识别公司，则永远不要信任该公司。
为防止此类行为，BaFin发布了几项指导原则，鼓励潜在投资者对不成比例的回报承诺保持警惕。
为了跟上加密市场（包括交易平台和用户数量）的发展，BaFin一直在警告投资者，并详细说明了加密货币行业相关的潜在风险。
自2019年底新反洗钱（AML）法规生效以来，在德国运营的加密货币公司必须向该国BaFin申请许可证。尽管加密资产衍生品不属于该法管辖，但仍受ESMA法规以及BaFin关于将这些工具出售给散户投资者的任何拟议规则的限制。
版权声明 ：本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人，在使用时须注明来源“汇讯网”。
