美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的副主任表示，加密货币行业在防止洗钱方面绝对不能“倒退”。
FinCEN副主任Jamal El-Hindi 于2月6日在纽约市证券行业和金融市场协会第20届反洗钱（AML）和金融犯罪会议上发表讲话。
El-Hindi致开幕词，指出证券和期货行业的特殊复杂性，其中包括密集的交易网络和相关各方之间的互动。
他指出，这种“非常复杂”的情况包括但不限于一级经纪商、期货经纪商、执行交易商、转账代理、清算公司和共同基金。
他认为，这种复杂性对打击洗钱和预防金融犯罪所需的透明度（信息收集和尽职调查流程）带来了挑战。
在许多情况下，行业的高度竞争性可能不鼓励信息共享和“了解您的客户”流程——只有14％的证券行业公司选择在B2B信息共享平台注册。
El-Hindi警告说，在这种极富挑战性的氛围下，新技术可能会使局势进一步恶化。
他强调，对加密货币感兴趣的社交媒体和即时通讯平台（其中最引人注目的是Facebook的Libra项目）必须承担与传统金融行业参与者相同的合规责任，他强调：“社交媒体、即时通讯平台以及其他现在涉足加密货币的平台不能对它们可能助长的非法交易视而不见。”
这些私营部门参与者的影响力以及加密货币所预示的新技术，将同样的责任带回到了传统金融行业中：“就金融部门选择推进这些新兴系统的程度而言，我们不允许它在保护和适当的透明度方面倒退，我们将共同努力，使其融入金融系统。”
2019年12月初，FinCEN主任Kenneth A. Blanco称，加密货币行业已开始越来越符合该机构关于货币传输服务的规定。
他特别指出，FinCEN于2019年5月发布的指南对加密货币行业的监督产生了显著而积极的影响。
版权声明 ：本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人，在使用时须注明来源“汇讯网”。
