近日，针对全球经纪商福汇（FXCM）、Dror Niv和William Ahdout的大型诉讼案的当事人已递交一封状态信，向纽约南区法院汇报迄今为止的证据搜集工作及和解进程。
该集体诉讼的原告的诉讼代表人为683 Capital Partners公司、Shipco Transport公司和Sergey Regukh。全体原告则包括在2012年3月15日至2017年2月6日期间，购买或以其他方式收购公开交易的福汇股份的所有个人和/或实体。
此案还与2017年2月美国商品期货交易委员会(CFTC)和美国国家期货协会(NFA)对福汇采取的监管行动有关，当时福汇与Effex Capital之间存在未公开的关系。
2017年2月6日，CFTC宣布在发现福汇在其零售客户对面秘密建仓后，已禁止该公司在美国开展业务。CFTC发布了一项命令，要求福汇、Niv和Ahdout支付700万美元的民事罚款，停止进一步违反《商品交易法》和CFTC监管规定的行为，并永久撤销其CFTC牌照。当天，NFA也针对福汇、Niv、Ahdout和Niv的妹妹Ornit Niv发布了一项命令。
此事发生后，福汇的股票及票据的价格大幅下跌，损害了投资者的利益。
根据1月28日的法庭文件，原告通知被告他们对和解进程并不兴趣，因为他们认为只有被告提供一些更实质的可供审查的文件后，和解的讨论进程才会更加有效。
2019年6月11日，原告向法院提交了第一份审查被告文件的请求，被告于7月11日提出了反对意见。8月27日，被告首次向原告提供文件，并于9月20日和2020年1月2日再次提供文件。
在多次协商后，双方于2019年11月达成一致，被告将审查最初的20多万份文件。截至目前，被告已出示约2600份文件，并将继续向原告提供。
原告还向CFTC、NFA、高盛(Goldman Sachs)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、John Dittami、Effex、First Derivatives和安永(Ernst & Young)发出了传票，索要相关文件。
