美国SEC要求Telegram提供使用投资者资金的完整银行记录

美国证券交易委员会（SEC）对Telegram Group Inc.及其全资子公司TON Issuer Inc.提起的诉讼在纽约南区法院继续进行，监管机构现在要求法院强制被告出示向投资者筹集资金的金额、来源和使用的文件。

该要求是由SEC在2020年1月2日提交的紧急动议中提出的。

SEC指出，被告在2018年1月至2018年3月之间通过出售名为Grams的数字代币从投资者那里筹集了约17亿美元，SEC指控这是未经注册的证券发行。被告现在拒绝透露有关过去两年中他们如何使用从投资者那里筹集的17亿美元资金的银行记录，并拒绝回答有关投资者资金配置的问题。

监管机构表示，由于Telegram没有对其出售的Grams进行注册登记，因此没有提供法定招股说明书，该公司曾经一度避免向投资者提供财务信息，包括有关其资金的预期用途。

根据SEC的要求，要求的银行记录与本案的争议事项高度相关，包括Telegram花费了多少钱，以及在开发TON区块链中以何种方式将Telegram Messenger应用程序与TON集成在一起。同样，证据被认为与Telegram为确保所出售的Grams的生存能力和盈利能力所做的努力有关。

此外，根据SEC的说法，Telegram的银行记录与Telegram是否向购买Grams的购买者支付佣金以转售给其他投资者有关，这可能使他们成为法定承销商。

根据监管机构的说法，被告拒绝充分披露和回答有关他们从投资者那里筹集的17亿美元的处置问题，这令人深感不安。SEC要求强制Telegram提供完整的银行记录，并回答有关Telegram使用这些资金的问题。