北美证券管理协会（NASAA）日前发布了2020年度对投资者威胁最大的金融产品名单，确定了当前投诉或行业调查最频繁的产品类型。
虽然该报告提到了许多长期存在的威胁，但也出现了如加密货币等新兴工具，NASAA将其描述为今年对投资者而言最大的风险之一。
NASAA更新了投资者可能在2020年看到的五个主要威胁，包括期票、庞氏骗局、房地产投资，与加密货币相关的投资以及基于社交媒体/互联网的投资计划。
NASAA明确提出，许多陷阱都保证了高回报，但很少披露风险，并为激进的销售行为提供高额佣金。监管机构将加密投资诈骗列为首位，其建议投资者警惕那些未能完全披露风险和成本的加密促销活动。
NASAA的年度清单还显示，尽管人们对庞氏骗局、基于社交媒体和互联网的投资骗局有了更高的认识，但这些诈骗活动仍继续坑害着投资者。
对于在线投资骗局的新变化，NASAA担心诈骗者可通过在线个人资料立即访问潜在受害者，其中可能包含敏感的个人信息。基于此，诈骗者可以使用针对性强的宣传手段轻松吸引人们，并推广欺诈性投资产品。
在2018财年期间，NASAA落实了超过10亿美元的赔偿、非法所得和罚款。其中超过5.58亿美元返还给了投资者，而4.9亿美元的罚款已移交给监管机构。
NASAA透露，自2019年初以来，该机构已积极调查130多个与加密货币相关的新案件，已采取35项执法行动。这些调查是NASAA正在进行的名为“加密清扫行动”的一部分，该行动于2018年启动。当时，美国和加拿大的40多个州和省级证券监管机构对ICO市场展开了联合执法行动。
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