芬兰金融服务管理局(FSA)从2019年11月开始,正式将LocalBitcoins注册为虚拟货币提供商。芬兰只允许符合法律要求的官方注册供应商在国内运营。
为了获得注册,LocalBitcoins必须向金融服务管理局证明,它已经实施了适当的反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)程序,以及有足够的客户保障资产。
公司的管理层和关键员工也必须符合担任这些职位所需要的标准。
芬兰政府在国际社会上被认为具有高控制能力,信誉良好,因此,成为受芬兰官方认可的虚拟货币提供商,为LocalBitcoins开启了新的商业机会。
获得芬兰FSA的注册,是LocalBitcoins从一个不受监管的、逃避KYC的比特币交易所,转型为一个受监管的点对点(P2P)交易所的最新一步。
LocalBitcoins此前因其可以在委内瑞拉等政治动荡国家使用而出名。然而,它作为公民规避资本管制的出口的地位现在似乎越来越受到质疑。
这方面的证据从用户放弃这项服务,转向其他服务,或者转向监管要求更少的加密货币提供商的趋势中可以看出。
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