加密货币交易公司Bitfinex和它的关联公司Tether周五声称，他们是Crypto Capital公司的“欺诈受害者”。Crypto Capital是一家支付处理公司，据称弄丢了Bitfinex的8.8亿美元的资金。
Crypto Capital的总裁Ivan Manuel Molina Lee周四在查尔被波兰警方逮捕，罪名是洗钱。
Bitfinex在周五发布的声明中表示，将向美国和波兰当局“表明立场”，并将继续追查Crypto Capital损失的资金。声明称，Crypto Capital向Bitfinex虚假陈述了其“诚信、银行专业知识、健全的合规计划和金融牌照”。
据波兰报纸W Polityce报道，Molina Lee因“从非法渠道”洗钱15亿兹罗提（约合3.9亿美元）而被波兰当局通缉。
Bitfinex否认了有关其参与了Crypto Capital洗钱活动的传言。
Bitfinex的法律顾问Stuart Hoegner表示：“我们不便评论Crypto Capital的其他客户，但任何有关Crypto Capital在Bitfinex或其客户的要求下洗钱的说法都是绝对虚假的。”
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