Bitfinex向美国法院申请传唤一家信托公司的前银行高管，该交易所认为这可以帮助其收回超过8.5亿美元的冻结资金。
10月18日，Bitfinex向加州一家法院提交了一份文件，要求TCA Bancorp前副总裁Rondell“Rhon”Clyde Monroe出庭作证。它还试图获得Monroe与Crypto Capital职员的通信文件。
Bitfinex在文件中称，Crypto Capital“使用在TCA Bancorp持有的一个或多个账户来帮助转移”属于Bitfinex的资金，并认为Monroe拥有有关这8.5亿美元资金的至关重要的信息和文件。
Bitfinex的申请是正在进行的诉讼程序的一部分，该公司试图追回其在支付处理机构Crypto Capital持有的8.8亿美元资金，据称这些资金被多个政府机构冻结。
与此同时，Bitfinex也在接受纽约总检察长办公室的调查，原因是该公司涉嫌利用其姊妹公司Tether的贷款掩盖被冻结的资金，而没有向客户披露。
Bitfinex在文件中称，其与Crypto Capital的关系总体良好，直到去年四月有消息称，由于洗钱调查，Crypto Capital的资金被波兰当局查封。
Bitfinex表示，2018年8月，Crypto Capital告诉它，其在波兰和葡萄牙的约5亿美元资金被两国监管机构“扣留”。交易所补充说，在被要求提供更多有关被冻结银行账户的信息后，Crypto Capital提供了Monroe在TCA签署的推荐信。
在这封信中，名为全球贸易解决方案（GTS）的公司代表Bitfinex在TCA托管了3亿多美元的资金，该公司以“Crypto Capital”的身份开展业务。
因此，Bitfinex申请要求Monroe出庭作证，并提供他与Crypto Capital另一位负责人Ozzie Yosef的通信记录。
