近日，美国检方在收到爱尔兰银行一名员工的证词后，在Mark S Scott一案中指控爱尔兰银行的账户被用来进行至少2.73亿欧元(约合2.995亿美元)的资金转移，该笔资金涉及数十亿美元的OneCoin骗局。
根据美国检方的指控，美国律师Mark S Scott利用爱尔兰银行账户将赃款从 开曼群岛和英属维尔京群岛转移至阿联酋。
Scott于2016年接触爱尔兰银行，为总部位于英属维尔京群岛的投资机构Fenero Funds开立账户，为富裕的欧洲家庭筹集资金。Scott告知银行这些资金将用于投资欧洲金融和电信领域，因此爱尔兰银行账户是必要的。
该行一名官员告诉美国当局：“Fenero Funds打算在爱尔兰设立一个实体办事处，该办事处将在5年内聘用100名员工，但最初将由10名员工管理公司。”
尽管Fenero Funds的相关账户仍处于监控之下，Scott也被要求在公司所有权发生变化时通知银行，以遵守反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)规则。但根据银行员工提供的证词，Scott从未披露任何信息。
OneCoin于2014年由保加利亚企业家Ruja Ignatova创立，已成功筹集40多亿美元。表面上看它和其他数字资产没什么两样，但仔细研究一下就会发现其金字塔式结构。
该欺诈性计划在世界各地得到推广，多个国家的当局对该计划的发起人采取了行动。在美国检方多年的施压下，爱尔兰银行员工的最新证词终于出现。
美检方表示这两年半以来，美政府一直在努力向爱尔兰银行寻找证据。
版权声明 ：本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人，在使用时须注明来源“汇讯网”。
