美国检察官指控加密货币托管公司Volantis的负责人涉嫌诈骗多名客户,诈骗金额超过700万美元。
根据官方发布的新闻稿,加密货币托管公司Volantis的负责人Jon Barry Thompson被指控从两家受害公司收受700万美元。
他于周四被捕,被控两项电信欺诈罪名和两项大宗商品欺诈罪名。
Thompson声称他的托管服务将加密货币交易的结算风险降到了最低,因为他的公司同时是相关双方资产的托管人。
去年6月至7月,Thompson从自己的一家客户公司拿走了300万美元。然而,Thompson未能向受害者提供任何数字资产。他还向客户展示了虚假账户报表,并将资金发送给第三方实体,据称是为了换取比特币,而实际上没有收到任何比特币。受害者从未收到任何数字资产,也没有获得任何退款。
Thompson还从另一名客户那里收到了另外400万美元,但他从来没有交付过比特币,也没有归还过钱。
近期,美国新泽西州检察官指控一名男子经营非法比特币交易所。他被控经营无证汇款业务,可能面临最高25年的监禁。
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