西班牙执法部门逮捕35名涉嫌信用卡诈骗及比特币洗钱的嫌疑人

据当地媒体报道，西班牙执法部门逮捕了35名涉嫌伪造银行卡并通过比特币洗钱的犯罪嫌疑人。

据称，该组织非法获利超过60万欧元(合67.4万美元)，并利用比特币洗钱100多万欧元(合120万美元)。

此外，阿利坎特指挥部在此次行动中共破获1020起网络犯罪。这些嫌疑犯来自赤道几内亚、西班牙、尼日利亚、喀麦隆和摩洛哥，他们的犯罪行为在西班牙共有219名受害者，另有20名受害者在以色列、丹麦、德国、法国和希腊。

西班牙执法部门注意到犯罪嫌疑人在西班牙和其他12个国家非法使用了104张银行卡。随后，一家汽车租赁公司的投诉引发了调查，该公司发现其银行卡在网上未经授权被他人使用。

据称，该犯罪组织有三种不同的运营方式。一是通过电子邮件进行网络钓鱼(假装成一个值得信任的人，索要银行凭证)；二是复制实体信用卡；三是从信用卡收据中获取凭证，通常被称为“信用卡垃圾箱攻击欺诈”。

该犯罪组织用前述方式获得的信用卡支付酒店、机票、火车票和租车的费用，并以超低的价格为客户订购前述机酒费用。该集团位于爱沙尼亚、英国和芬兰，其用非法所得购买了比特币。

今年3月，西班牙逮捕了涉嫌实施加密洗钱计划的8名犯罪嫌疑人。

此外，西班牙执法机构也在对加密货币匿名化服务采取行动，这种服务被称为加密货币混合器(mixers)。